证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-031
深圳市信宇人科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区 2 号信宇人四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,052,354
普通股股东所持有表决权数量 45,052,354
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 46.4930
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 46.4930
注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为 97,754,388 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 853,051 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨志明先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书余德山先生出席了本次会议;所有高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,052,354 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,052,354 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,052,354 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,052,354 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,052,354 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,052,354 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 240,416 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,201,972 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,052,354 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 45,052,354 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 5,364,573 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
6 《关于 2023 年 240,416 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配预
案的议案》
7 《关于 2024 年 240,416 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度董事薪酬方
案的议案》
10 《 关 于 公 司 240,416 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2024 年度对外
担保额度预计
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 6、议案 7、议案 10 对中小投资者进行了单独计票；2、本次股东大会议案 7 关联股东杨志明、曾芳、王家砚、深圳市智慧树投资合伙企业（有限合伙）回避表决，议案 8 关联股东深圳市智慧树投资合伙企业（有限合伙）回避表决，议案 11 关联股东杨志明、曾芳回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：蔡亦文、丛启路
2、 律师见证结论意见：
综上所述，信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议合法、有效。
特
查看PDF原文
