证券代码：688573 证券简称：信宇人
深圳市信宇人科技股份有限公司
ShenzhenXinyurenTechnologyCo.,Ltd.
2023 年第八次临时股东大会
会议资料
二〇二三年十二月
目录
2023 年第八次临时股东大会会议须知 ...... 2
2023 年第八次临时股东大会会议议程 ...... 4
2023 年第八次临时股东大会会议议案 ...... 6
议案一：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 ...... 6
议案二：《关于续聘会计师事务所的议案》 ...... 7
议案三：《关于补选公司非独立董事的议案》 ...... 8
2023 年第八次临时股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2023 年12 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市信宇人科技股份有限公司关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。
深圳市信宇人科技股份有限公司
2023 年第八次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14：30
2、现场会议地点：深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区 2 号信宇人四楼会议
室
3、会议召集人：深圳市信宇人科技股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长杨志明先生
5、网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
非累积投票议案名称
1 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2 《关于续聘会计师事务所的议案》
累积投票议案名称
3.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
3.01 《关于补选陈金先生为第三届董事会非独立董事的议案》
（六） 与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束
深圳市信宇人科技股份有限公司
2023 年第八次临时股东大会会议议案
议案一：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
各位股东及股东代表：
为了完善深圳市信宇人科技股份有限公司(以下简称“公司”)的内部控制管理，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等法律法规、规章、规范性文件的规定制定了《会计师事务所选聘制度》（附件1），已于2023年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，该制度经股东大会审议批准后执行。
本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。
深圳市信宇人科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日
议案二：《关于续聘会计师事务所的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）合作良好，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟续聘具有证券期货资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构。
公司2023年度财务报表审计费用不含税预计85万元（本费用包含年度财务审计、年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告、年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告）。
本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，独立董事出具了专门会议的审核意见，并发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司2023年12月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-021），现提交股东大会审议。
深圳市信宇人科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日
议案三：《关于补选公司非独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
鉴于公司原董事苏俊杰先生因个人的原因向公司辞去董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。
为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 12月 12 日召开第三届董事会第九次会议，同意提名陈金先生（简历见附件 2 ）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。本议案的子议案为：《关于补选陈金先生为第三届董事会非独立董事的议案》。
截至公告披露日，陈金先生未持有公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的
独立意见，具体内容详见公司 2023 年 12 月 13 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-023）。现提交股东大会审议。
深圳市信宇人科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日
附件 1：
深圳市信宇人科技股份有限公司
会计师事务所选聘制度
第一章 总则
第一条 为进一步规范深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称“公司”）
选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《深圳市信宇人科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务
所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。
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