科创板投资风险提示
本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
深圳市信宇人科技股份有限公司
ShenzhenXinyurenTechnologyCo.,Ltd.
（深圳市龙岗区龙城街道回龙埔社区鸿峰（龙岗）工业厂区
2 号厂房一楼、二楼、三楼、四楼）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）
声明
中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 本次首次公开发行股票总数为 2,443.8597 万股，占发行后总股
本的 25%；本次发行均为新股，不涉及公司股东公开发售股份
每股面值 人民币 1.00元
每股发行价格 人民币 23.68元
发行日期 2023 年 8 月 7 日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所科创板
发行后总股本 9,775.4388 万股
保荐人（主承销商） 民生证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2023 年 8 月 11 日
目录
声明...... 1
本次发行概况 ...... 2
目录...... 3
第一节 释义 ...... 7
一、基本术语...... 7
二、专业术语...... 9
第二节 概览 ......11
一、重大事项提示 ......11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 14
三、本次发行概况...... 15
四、发行人主营业务经营情况...... 17
五、发行人符合科创板定位的相关情况...... 22
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...... 25
七、财务报告审计截止日后的主要经营状况...... 25
八、发行人选择的具体上市标准...... 26
九、公司治理特殊安排等重要事项...... 26
十、募集资金用途与未来发展规划...... 27
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 28
第三节 风险因素 ...... 29
一、与发行人相关的风险...... 29
二、与行业相关的风险...... 34
三、其他风险...... 34
第四节 发行人基本情况 ...... 36
一、发行人基本情况...... 36
二、发行人的设立、股本变化情况和重大资产重组情况...... 36
三、在其他证券市场的上市/挂牌的情况 ...... 48
四、报告期内的重大资产重组情况...... 48
五、发行人的股权结构...... 49
六、发行人控股子公司、参股公司基本情况...... 50
七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人...... 55
八、发行人股本情况...... 59
九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介...... 77
十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及履行情况.. 84
十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股
份的情况...... 85
十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年的变动情况...... 86
十三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与发行人及其业务相关
的其他对外投资情况...... 87
十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况...... 88
十五、股权激励情况及其他制度安排和执行情况...... 90
十六、发行人员工情况...... 92
第五节 业务与技术 ...... 97
一、主营业务、主要产品及其变化情况...... 97
二、发行人所处行业竞争状况 ......111
三、销售情况和主要客户...... 141
四、采购情况和主要供应商...... 146
五、主要固定资产和无形资产情况...... 150
六、技术和研发情况...... 158
七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力...... 184
八、境外生产经营情况...... 185
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 186
一、财务报表...... 186
二、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准...... 190
三、审计意见...... 193
四、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况...... 193
五、影响公司盈利（经营）能力或财务状况的主要因素，以及对公司经营
前景具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务指标或
非财务指标...... 194
六、重要会计政策和会计估计...... 195
七、分部报告...... 229
八、非经常性损益情况...... 229
九、主要税项与税收优惠...... 230
十、报告期内主要财务指标...... 233
十一、经营成果分析...... 235
十二、资产质量分析...... 270
十三、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析...... 294
十四、重大资本性支出与资产业务重组情况...... 313
十五、资产负债表期后事项、或有事项及其他重要事项...... 314
十六、发行人盈利预测情况...... 314
十七、财务报告审计截止日后的主要经营状况...... 314
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 318
一、募集资金管理及投向...... 318
二、本次发行募集资金投资项目概况...... 319
三、实施募投项目的技术储备...... 320
四、募集资金投资项目与现有业务的关系...... 320
五、未来发展规划...... 321
第八节 公司治理与独立性 ...... 324
一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况...... 324
二、管理层对内部控制的自我评估和注册会计师的鉴证意见...... 324
三、发行人报告期内违法违规情况...... 325
四、发行人报告期内资金占用和对外担保情况...... 325
五、发行人独立持续经营情况...... 325
六、同业竞争情况...... 327
七、关联方、关联关系和关联交易...... 328
八、关联交易履行程序的情况...... 336
第九节 投资者保护 ...... 338
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排...... 338
二、股利分配政策和决策程序...... 338
三、其他特殊架构安排...... 340
四、控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
关于减持股票所做的特殊安排或承诺...... 340
第十节 其他重要事项 ...... 341
一、重大合同...... 341
二、对外担保情况...... 344
三、重大诉讼及仲裁事项...... 344
第十一节 声明 ...... 347
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 347
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 348
三、保荐人（主承销商）声明...... 349
四、发行人律师声明...... 352
五、会计师事务所声明...... 353
六、资产评估机构声明...... 355
七、验资机构声明...... 356
八、验资复核机构声明...... 358
第十二节 附件 ...... 359
一、备查文件...... 359
二、查阅时间、地点...... 360
附录一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东
投票机制建立情况...... 361
附录二、本次发行上市相关主体的重要承诺...... 364
附录三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度建立健
全及运行情况...... 389
附录四、董事会专门委员会的人员构成及运行情况...... 392
附录五、募集资金具体运用情况...... 393
附表一、发行人专利权...... 402
附表二、发行人软件著作权...... 412
第一节 释义
一、基本术语
公司、发行人、股份公 指 深圳市信宇人科技股份有限公司
司、信宇人
信宇人有限、有限公司 指 深圳市信宇人科技有限公司，发行人前身
坪山分公司 指 深圳市信宇人科技股份有限公司坪山分公司，发行人分
公司
惠州信宇人 指 惠州市信宇人科技有限公司，发行人全资子公司
氢科智能 指 深圳市氢科智能技术有限公司，发行人全资子公司
华科技术 指 惠州华科技术研究院有限公司，发行人全资子公司
亚微新材 指 深圳市亚微新材料有限公司，发行人控股子公司
南通亚微 指 南通亚微新材料有限公司，发行人控股孙公司
赛习特 指 赛习特新材料科技（上海）有限公司，发行人控股孙公
司
深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有
中小企业发展基金 指 限合伙）（ 曾用名：中小企业发展基金（深圳有限合
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