证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-045
北京天玛智控科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯相结合方式召开公司第一届董事会
第三十三次会议，审议通过了《关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意提名刘治国先生、张良先生、李凤明先生、王克全先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名陈绍杰先生、栾大龙先生、肖明先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中肖明先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
上述董事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的一名职工董事共同组成公司第二届董事会。
依据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第四次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，公司第二届董事会非独立董事、独立董事均将通过累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
依据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，包括 6 名非独立董事
和 3 名独立董事。本次董事会换届选举暂缺一名非独立董事候选人，不会影响公司董事会的正常运作。公司后续将依据《公司章程》，尽快完成相关补选程序。
二、监事会换届选举情况
公司于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯相结合方式召开公司第一届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于提请审议监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名罗劼先生、艾栎楠女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。
上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经职工代表大会选举产生的一名职工监事共同组成公司第二届监事会。
公司将召开 2024 年第四次临时股东大会审议监事会换届选举事宜，公司第二届监事会非职工代表监事将通过累积投票制选举产生，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定。此外，独立董事候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事工作制度》对于上市公司独立董事的任职资格与独立性要求，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会依据《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第一届董事会、监事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与稳健发展发挥了重要作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京天玛智控科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
北京天玛智控科技股份有限公司
第二届董事会非独立董事候选人简历
刘治国先生，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，博士学位，研究员。2004 年 8 月参加工作，历任天地科技股份有限公司开采设计事业部特采所项目副经理、项目经理、研究室副主任、综合办公室副主任、主任、副总经理，北京天地华泰矿业管理股份有限公司总经理、董事，中煤科工集团常州研究院有限公司董事长。2023 年 10 月至今任公司董事长。
截至本公告披露日，刘治国先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行董事职责的能力。
张良先生，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，双
硕士学位，研究员，享受国务院政府特殊津贴，北京市顺义区第六届人大代表。
1984 年 8 月至 2001 年 7 月，历任煤炭科学研究总院北京开采研究所（现中煤科
工开采研究院有限公司）技术员、采矿研究室副主任、测控技术中心主任，2001年 7 月加入北京天地玛珂电液控制系统有限公司（公司前身，以下简称“天玛有限”），历任天玛有限副总经理、常务副总经理、总经理，2012 年 10 月至 2021
年 10 月任天玛有限董事长。2021 年 10 月至 2023 年 10 月任公司董事长。2018
年 5 月至 2024 年 1 月任中国煤炭机械工业协会常务理事。2023 年 10 月至今任
公司董事，2024 年 3 月至今任中国煤炭科工集团太原研究院有限公司、山西天地煤机装备有限公司、中煤科工集团常州研究院有限公司董事，2024 年 4 月至今任北京天地融创科技股份有限公司、天地（常州）自动化股份有限公司董事。
截至本公告披露日，张良先生直接持有公司股份 1,074 万股，通过天津智诚天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“智诚天玛”）间接持有公司股
份 309 万股，合计持有公司股份 1,383.00 万股，占公司总股本的比例为 3.1940%；
张良先生作为智诚天玛和天津元智天玛管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“元智天玛”）的执行事务合伙人，与智诚天玛、元智天玛构成一致行动人。张良先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行董事职责的能力。
李凤明先生，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，博士学位，高级工程师，研究员，中国煤炭科工集团有限公司（以下简称“中
国煤科”）二级首席科学家。1990 年至 2007 年 8 月，历任煤炭科学研究总院北
京开采研究所（现中煤科工开采研究院有限公司）研究室副主任、主任、副书记、
副所长、书记，2007 年 8 月至 2014 年 7 月任中煤科工集团唐山研究院有限公司
院长，2014 年 7 月至 2019 年 2 月任煤炭科学技术研究院有限公司总经理，2019
年 2 月至 2019 年 11 月任中国煤科投资管理部部长，2019 年 11 月至 2020 年 8
月任中煤科工生态环境科技有限公司、中煤科工集团北京土地整治与生态修复科
技研究院有限公司执行董事，2019 年 6 月至 2021 年 10 月任天玛有限董事。2015
年 5 月至今任山西天地王坡煤业有限公司董事，2021 年 2 月至今任开滦能源化
工股份有限公司独立董事。2021 年 10 月至今任公司董事。
截至本公告披露日，李凤明先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行董事职责的能力。
王克全先生，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，硕士学位，研究员，享受国务院政府特殊津贴。2013 年 11 月至 2020 年 8 月
任中煤科工集团重庆研究院有限公司总经理，2013 年 12 月至 2021 年 4 月任重
庆科聚孚新材料有限责任公司执行董事，2016 年 12 月至 2021 年 6 月任山西渝
煤科安运风机有限公司董事长，2021 年 2 月至 2021 年 10 月任天玛有限董事。
2020 年 12 月至今任中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司董事、中煤科工
集团上海研究院有限公司董事，2021 年 1 月至今任中煤科工西安研究院（集团）有限公司董事。2021 年 10 月至今任公司董事。
截至本公告披露日，王克全先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，具备履行董事职责的能力。
北京天玛智控科技股份有限公司
第二届董事会独立董事候选人简历
陈绍杰先生，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，博士学位，教授，博士生导师，教育部长江学者特聘教授。2005 年 7 月至今，历任山东科技大学实验师、高级实验师、副教授、教授、院长助理、学术院长、重点实验室副主任、能源与矿业工程学院党委副书记、院长、科技处处长、军工办主任、技术转移研究院院长。2021 年 10 月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，陈绍杰先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事工作制度》对于上市公司独立董事的任职资格与独立性要求，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。
栾大龙先生，1964 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，博士学位。1986 年 8 月至 1988 年 7 月任湖南株洲 331 厂军事代表室军事代
表，1988 年 8 月至 2002 年 2 月任海军驻洛阳航空军事代表室军事代表，2002 年
3 月至退休任中国人民解放军军事科学院研究员，2016 年 3 月至 2022 年 3 月任
苏州瑞可达连接系统股份有限公司、东华软件股份公司独立董事，2017 年 5 月
至 2024 年 4 月任航天科技控股集团股份有限公司独立董事。2019 年 9 月至今任
湖南华菱线缆股份有限公司独立董事，2020 年 6 月至今任北京京城机电股份有限公司独立董事。2022 年 4 月至今任公司独立董事。
截至本公告披露日，栾大龙先生未直接或间接持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《北京天玛智控科技股份有限公司独立董事工作制度》对于上市公司独立董事的任职资格与独立性要求，具备
履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。
