证券代码：688570 证券简称：天玛智控
北京天玛智控科技股份有限公司
2025 年年度股东会
会议资料
2026 年 4 月 29 日
目 录
2025 年年度股东会会议须知 ......1
2025 年年度股东会会议议程 ......3议案一：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度董事会工作
报告》的议案 ...... 5议案二：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年年度报告》及
其摘要的议案 ...... 18
议案三：关于提请审议公司 2025 年年度利润分配方案的议案 ...... 19议案四：关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司未来三年（2026 年-2028
年）股东分红回报规划》的议案 ...... 21
议案五：关于提请审议公司 2026 年度投资建议计划的议案 ...... 22
议案六：关于提请审议公司非独立董事 2025 年度领取薪酬的议案 ...... 23
2025 年度独立董事述职报告（栾大龙） ......24
2025 年度独立董事述职报告（黎晓光） ......30
2025 年度独立董事述职报告（尹美群） ......36
2025 年度独立董事述职报告（陈绍杰） ......42
北京天玛智控科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保股东在股东会期间依法行使权利，保障股东会的会议秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《北京天玛智控科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本会议须知。
一、北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天玛智控”）负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席本次股东会的股东及股东代表的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请各位股东及股东代表予以配合。
二、出席会议的股东及股东代表需在会议召开前半小时在会议现场办理签到手续，并按照股东会会议通知相关要求出示登记材料。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权数量，在此之后进场的股东及股东代表原则上无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代表参加股东会，依法享有各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议安排，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由会议主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、会议主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息、损害公司及股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、出席股东会的股东及股东代表应当对提交表决的议案发表如下意见之一：“同意”“反对”或“弃权”，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代表需在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。
八、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票。本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，结合现场投票结果和网络投票结果发布股东会决议公告。
九、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十一、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
北京天玛智控科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议议程
一、会议召开时间、地点及方式
（一）会议召开时间：2026 年 4 月 29 日（星期三） 下午 13:30
（二）会议召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛
智控顺义创新产业基地
（三）会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开
（四）网络投票系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 29 日至 2026 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（五）参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、高级管理人员，见证律师二、会议议程
（一）参会人员签到，领取会议资料；
（二）主持人宣布会议开始，报告现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权
数量，介绍会议出席、列席人员；
（三）推举计票人和监票人；
（四）逐项审议议案；
（五）听取 2025 年度独立董事述职报告；
（六）与会股东及股东代表发言和提问；
（七）现场出席会议的股东及股东代表对各项议案投票表决；
（八）休会，统计现场投票结果；
（九）复会，宣读现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署会议文件；
（十二）主持人宣布本次股东会结束。
议案一
关于提请审议《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度
董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
依据《公司章程》、公司《董事会议事规则》有关规定，《北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现提请公司股东会审议。
附件：北京天玛智控科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告
北京天玛智控科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日
附件：
北京天玛智控科技股份有限公司
2025 年度董事会工作报告
2025 年，北京天玛智控科技股份有限公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚决落实党中央、国务院重大决策部署以及国资委、集团公司各项工作要求，深入践行集团公司“1245”总体发展思路和公司“13259”发展方略，恪守《公司法》及《公司章程》规定，切实发挥董事会战略引领、科学决策与风险防控作用，与公司党委、经理层高效配合、同向发力，推动公司各项工作取得积极成效。公司获评国家级制造业单项冠军企业、国家绿色工厂、北京市两业融合试点企业、北京品牌企业等荣誉，实现“十四五”圆满收官，为“十五五”良好开局奠定坚实基础。现将公司董事会 2025 年度工作报告如下：
一、2025 年度董事会重点工作及成效
2025年，天玛智控董事会坚持党的领导、坚持市场导向、坚持创新驱动、坚持统筹推进、坚持底线思维，通过多维施策、靶向发力，推动公司治理迈入新阶段，战略牵引能力稳步提升，深化改革举措落地见效，高质量发展取得新成效，产业布局优化有序推进，风险防控能力不断增强，公司高质量发展的良好态势进一步巩固深化。
（一）持续完善公司治理机制，有效提升运转质量效能
坚持“两个一以贯之”，实现党的领导与公司治理有机统一。系统完善中国特色国有控股上市公司制度体系，依据国资及证券监管要求和规范指引，制修订《公司章程》等公司治理及证券事务类制度25项，进一步夯实公司治理及规范运作根基。按时、合规完成取消监事会工作，由董事会审计委员会行使监督职责，实现公司治理层监督机构调整和监督职能有效衔接，提升公司治理灵活性和有效性。科学统筹三会运作，持续加强向经理层授放权，结合实际修订公司《“三重一大”决策事项清单》《董事会授权管理办法》，动态完善治理审批权限“多单一表”，提升公司生产经营决策效率。全面强化董监高履职支持，公司董监高全
年参加上交所、上市公司协会、集团公司组织的董事会建设及证券监管类培训共计30次，董事开展调研14次，上市公司管理层履职能力和水平持续提升。公司连续第三年获评集团公司二级企业董事会考核“优秀”。
（二）统筹做好“十四五”规划收官，科学擘画“十五五”发展蓝图
立足国家战略导向、行业发展趋势与集团公司“1245”总体发展思路，统筹“十四五”收官与“十五五”谋篇布局各项工作。全维度复盘“十四五”规划实施成效，深度提炼产业升级、改革创新、品牌建设等领域成功经验，为公司战略优化提供坚实实践支撑。推动集团公司战略与公司发展深度融合，结合实际优化完善公司“13259”发展方略，进一步明晰核心产业定位、战略赛道布局与关键实施路径。通过战略研讨会、行业专家论证会、业务板块专题会等多元形式，凝聚全员发展共识，开展多维度调研论证，确保“十五五”规划草案既对标国家战略要求和集团公司规划，又贴合公司实际发展需求，实现与“十四五”规划的有效衔接，为公司未来五年高质量发展绘就科学可行的战略蓝图。
（三）系统推进改革深化提升，实干助推高质量发展
以战略思维统筹推进改革系统性布局与深层次落地，推动改革红利持续释放、发展质效稳步提升。坚持以价值创造为核心，凝练形成具有天玛特色的“七步管理法”，将改革实践与经营管理深度融合，获评集团公司价值创造行动“优秀”企业，荣获2025年度国有企业深化改革实践成果一等奖2项、二等奖1项，成为煤炭行业唯一入选企业改革与发展重点研究案例名单企业，改革成果入编国家发改委主管的《中国改革年鉴》，彰显改革标杆效应。持续推进三项制度改革走深走实，深入推进经理层任期制与契约化管理，签订经营业绩责任书并严格考核兑现。持续推行竞聘、岗薪、任期、末等淘汰干部“四制”改革，以“年轻化、知识化、专业化、梯队化”为目标，系统推进干部队伍结构调整和高潜人才培养。加大高层次人才引进，健全人员轮岗、调整及市场化退出机制，持续优化人才队伍结构。优化价值分配规则，强化绩效牵引，构建“价值贡献决定薪酬回报”的分配机制。
（四）规范有序推进市值管理，有效提升资本市场品牌形象
坚持以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量。2025年及时披露公告50份，积极开展自愿性信息披露，持续开展“提质增效重回报”专项行动，每半年对重点工作落实情况进行评估。多渠道深化与投资者互动交流，举办业绩说明会
3次，国际煤机展会期间组织投资者探展并开展反路演活动，赴上海、深圳等地针对千亿级头部基金公司开展一对一路演宣讲，积极接待机构投资者调研，通过投关电话和邮箱及时回应投资者关切，100%回复上证 e 互动提问，实现常态化高质量良性互动。强化资本市场推介，接受法披媒体高端专访，组织与上市公司协会、头部券商及专业机构的交流活动。高质量编制并按时披露中英双语版本2024
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