证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-039
江苏吉贝尔药业股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委 员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 14 日召
开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；于同日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：
一、选举公司第四届董事会董事长、副董事长
公司第四届董事会选举耿仲毅先生为公司第四届董事会董事长，选举俞新君先生为公司第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会一致。
二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员
公司第四届董事会选举产生第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个委员会委员。各委员会组成如下：
1、董事会战略委员会由耿仲毅先生、俞新君先生、杨国祥先生（独立董事）3 名委员组成，其中耿仲毅先生为主任委员。
2、董事会审计委员会由谢竹云先生（独立董事）、杨国祥先生（独立董事）、何娣女士（独立董事）3 名委员组成，其中谢竹云先生为会计专业人士，担任主
3、董事会提名委员会由何娣女士（独立董事）、杨国祥先生（独立董事）、耿仲毅先生 3 名委员组成，其中何娣女士为主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会由杨国祥先生（独立董事）、谢竹云先生（独立董事）、胡涛先生 3 名委员组成，其中杨国祥先生为主任委员。
以上各专门委员会委员任期与其在董事会任期一致。
三、选举公司第四届监事会主席
公司第四届监事会选举王正先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四届监事会一致。
四、聘任公司总经理
公司第四届董事会同意聘任耿仲毅先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会一致。
五、聘任公司副总经理
公司第四届董事会同意聘任俞新君先生、吴莹女士为公司副总经理，任期与公司第四届董事会一致。
六、聘任公司财务总监
公司第四届董事会同意聘任赵锁富先生为公司财务总监，任期与公司第四届董事会一致。
七、聘任公司董事会秘书
公司第四届董事会同意聘任翟建中先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会一致。
八、聘任公司证券事务代表
公司第四届董事会同意聘任成祥东先生为公司证券事务代表，任期与公司第四届董事会一致。
九、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 翟建中 成祥东
联系地址 镇江市高新技术产业开发园区 镇江市高新技术产业开发园区
电话 0511-88898101-8081 0511-88898101-8081
传真 0511-88889488 0511-88889488
电子信箱 ir@jbepharm.com ir@jbepharm.com
相关人员简历详见附件。
特此公告。
江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
2023 年 9 月 15 日
附件：相关人员简历
1、耿仲毅
耿仲毅先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 经济师职称，并具有执业药师资格。耿仲毅先生曾先后任职于盐城市医药公司、 镇江市医药工业研究所、镇江市第三制药厂、镇江长江卫生用品厂、镇江市第二 制药厂、镇江中天药业有限公司，任技术科长、厂长、总经理、董事长等职务； 2001年11月至2014年9月任江苏吉贝尔药业有限公司董事长；2014年9月至今任公 司董事长、总经理。
耿仲毅先生亲自负责参与了公司多个新药项目的研发工作，申请了尼群洛尔 片、抗抑郁药等相关的多项发明专利，获得上海市科学技术一等奖，先后被评为 镇江市科技协作先进个人、镇江市科技标兵、镇江市优秀科技工作者、江苏省首 批“科技企业家培育工程”培育对象、江苏省科技企业家等称号，现还担任中国医 药质量管理协会常务理事、江苏医药质量管理协会理事、镇江市药学会名誉理事 长等职务。
耿仲毅先生直接持有公司股票24,894,602股，通过镇江中天投资咨询有限责 任公司间接持有公司股票19,008,000股，通过南通汇瑞投资有限公司间接持有公 司股票27,200,000股，通过国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售1号集合资产 管理计划间接持有公司股票2,673,540股，为公司实际控制人。耿仲毅先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担 任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和 惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。
2、俞新君
俞新君先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 经济师职称，并具有执业药师资格。俞新君先生曾任职于江苏康缘医药股份有限 公司、镇江中天药业有限公司，任化验员、车间副主任兼技术员、新药推广和销 售公司经理、总经理助理、副总经理等职务；2001年11月至2014年9月间任江苏 吉贝尔药业有限公司董事、总经理；2014年9月至今任公司副董事长、副总经理。
俞新君先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，俞新君先生直接持有公司股票35,314股,通过镇江中天投资咨询有限责任公司间接持有公司股票3,904,000股，通过南通汇吉科技发展有限公司间接持有公司股票1,044,480股，通过国金证券吉贝尔高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划间接持有公司股票200,000股。俞新君先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、胡涛
胡涛先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2003年至今任镇江衡源燃料有限公司总经理；2013年3月至2014年9月任江苏吉贝尔药业有限公司董事；2014年9月至今任公司董事。
胡涛先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，直接持有公司股票13,950,000股，通过烜鼎飞扬私募证券投资基金间接持有公司股票3,730,000股。胡涛先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、杨国祥
杨国祥先生，1952年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，研究员。历任镇江师范专科学校教师、江苏冶金经济管理学校校长、江苏大学校长助理；2002年12月至2011年3月，任镇江高等专科学校校长、党委副书记、党委书记等职务；2011年3月至2018年3月，任镇江高等专科学校调研员；2018年5月至今任公司独立董事。
杨国祥先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情
形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、谢竹云
谢竹云先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授职称。1997年7月至今任江苏大学财经学院会计专业副教授、Mpacc教育中心副主任；曾任江苏索普化工股份有限公司、扬州亚星客车股份有限公司、江苏春兰制冷设备股份有限公司、镇江泛沃新能汽车技术股份有限公司独立董事；现兼任镇江三维输送装备股份有限公司、中基健康产业股份有限公司、镇江交通产业集团有限公司、华耀光电科技股份有限公司独立董事；2018年5月至今任公司独立董事。
谢竹云先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、何娣
何娣女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，教授职称。曾任江苏财经高等专科学校外经系教师、江苏大学MBA教育中心副主任等职；2000年9月至今先后任江苏大学管理学院教师、江苏大学管理学院院长助理；曾任江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事；现兼任江苏春兰制冷设备股份有限公司独立董事、江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事；2018年5月至今任公司独立董事。
何娣女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
7、王正
王正先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。2001年起在江苏吉贝尔药业有限公司任职，历任质保部化验员、中药提取车间助理、中药提取车间副主任、中药提取车间主任等职务；2014年9月至2020年9月历任公司中药提取车间主任、公司生产部部长、职工监事。2020年9月至今任公司生产部部长、监事会主席。
王正先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，通过南通汇吉科技发展有限公司间接持有公司股票122,400股，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚
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