证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2023-040
江苏吉贝尔药业股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 14 日召
开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，具体情况如下：
一、变更注册资本基本情况
2023 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，公司独立董事对相关事项发表明确同意的独立意见，监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期激励对象归属名单进行了核实并发表核查意见。公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，本次可归属股票数量为 2,142,376 股。信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 30 日出具了《江苏吉贝尔药业
股 份 有 限 公 司 2023 年 8 月 29 日 验 资 报 告 》 （ 报 告 文 号 ：
XYZH/2023SHAA2B0105），对公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2023 年 8 月29 日止，公司已收到 72 名限制性股票授予对象缴纳的出资款合计人民币24,294,543.84 元，其中新增股本人民币 2,142,376.00 元，余额合计人民币22,152,167.84 元计入资本公积-股本溢价。
2023 年 9 月 6 日，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期的股
份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司总股本由 186,941,600 股变更为 189,083,976 股。
2023 年 9 月 14 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于变
更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本并对《公司 章程》中的有关条款进行相应修改，公司注册资本由 186,941,600 元变更为 189,083,976 元。
二、修改《公司章程》相关条款情况
基于公司注册资本和股份总数发生变动，根据《公司法》《证券法》《上市公 司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：
修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
18,694.16 万元。 18,908.3976 万元。
第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
18,694.16 万股，全部为普通股，每股面 18,908.3976 万股，全部为普通股，每股
值一元。 面值一元。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，公司董事会授权公司管 理层办理上述事项涉及的变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以登 记机关登记为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上予以披露。
2021 年 8 月 23 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权公司 董事会负责办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜，包括修改《公司 章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜，具体内容详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏吉贝 尔药业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2021-028），本次议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
2023 年 9 月 15 日
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