688561 科创 奇安信-U

证券代码：688561          证券简称：奇安信        公告编号：2021-034
            奇安信科技集团股份有限公司

        第一届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“奇安信”或“公司”）于 2021 年11 月 16 日以通讯方式召开第一届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会
议”）。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2021 年 11 月 12 日以邮件方
式发送。本次会议由公司董事长齐向东召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

  参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案：

    （一）审议通过《关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部
分限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》、《奇安信科技集团股份有限公司 2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为，公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票预留部分授予条件已经成就，同意确定以 2021 年
11 月 16 日为预留授予日，向 796 名激励对象授予预留部分 271.4637 万股限制性
股票，授予价格为 49.00 元/股。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  本激励计划预留授予在公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

  表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的《奇安信关于向 2020 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（2021-033）。

    （二）审议通过《关于<奇安信科技集团股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

  为加强公司与投资者和潜在投资者（以下合称“投资者”）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促使公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，董事会同意对《奇安信科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》的制定。
  本议案无需提交公司股东大会审议。

  表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《奇安信科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

  特此公告。

                                    奇安信科技集团股份有限公司董事会
                                                      2021年11月17日