688559 科创 海目星

 证券简称：海目星                                  证券简称：688559
      深圳市海目星激光智能装备股份有限公司

    关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明

                    （修订稿）

  深圳市海目星激光智能装备股份有限公司（以下简称“海目星”或“公司”）根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票方案及实际情况，对 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》（以下简称“本说明”），具体内容如下：
一、公司的主营业务

  公司是激光及自动化综合解决方案提供商，主要从事消费电子、动力电池、钣金加工等行业激光及自动化设备的研发、设计、生产及销售，在激光、自动化和智能化综合运用领域已形成较强的优势。公司专注于激光光学及其控制技术，以及与激光系统相配套的自动化技术，研究并持续强化这两大核心能力。公司激光及自动化设备根据市场和客户需求，将光学、机械、电气自动化、软件、视觉控制等学科技术相结合，开发标准化和定制化的包含激光表面处理、切割、焊接等一项或多项功能的自动化成套解决方案，使得激光加工工作完全整合至自动化设备或流水线中，实现设备或生产线的自动化、智能化作业，从而达到精准、高效、可控的工艺目标。
二、本次募集资金投向方案
 （一）本次募集资金使用计划

  本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 200,000.00 万元，扣除
发行费用后，实际募集资金将用于以下方向：

                                                                    单位：万元

  序号            项目名称              拟投资总额    拟用募集资金投资金额

  1    西部激光智能装备制造基地项          120,000.00              90,000.00
        目（一期）

  2    海目星激光智造中心项目              70,000.00              55,000.00

  3    补充流动资金项目                    55,000.00              55,000.00

                合计                        245,000.00            200,000.00

  募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

  募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，公司董事会或董事会授权人士可根据实际募集资金净额，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等，不足部分由公司以自筹资金解决。
 （二）募集资金投资项目情况及可行性分析
 1、西部激光智能装备制造基地项目（一期）

    （1）项目概况

  本项目拟投资总额 120,000.00 万元，拟投入募集资金 90,000.00 万元，实施
地点位于四川省成都东部新区。项目募集资金主要将用于购置土地、生产设备、新建厂房等，以提升公司锂电、光伏等应用领域的激光及自动化设备生产产能。
    （2）项目实施的必要性分析

  1）提升动力电池激光及自动化设备产能，满足下游客户快速增长的产品需求

  公司是国内主要的动力电池设备供应商，自成立以来就定位于服务下游各应用场景的优质或具有成长性的企业，并与国内、国际主流动力电池企业保持着良好的合作关系。公司主要客户包括宁德时代、特斯拉、中创新航、蜂巢能源、瑞浦能源、亿纬锂能等，在动力电池设备行业积累了丰富的经验。

  随着新能源汽车领域的高速发展，动力电池行业正处于快速扩张的阶段。根

据高工产业研究院（GGII）统计，2022 年 1-6 月全球新能源汽车销量约 408.7 万
辆，同比增长 65%，相应的全球动力电池装机量约 195.69GWh，同比增长 82%。
GGII 预计到 2025 年全球动力电池出货量将达到 1,550GWh，2030 年有望达到
3,000GWh。同时，包括宁德时代、比亚迪、欣旺达、中创新航、亿纬锂能等为代表的动力电池生产企业于 2022 年相继公布了多个即将建成及新投建项目，新增
产能的释放将会对动力电池设备产生巨大的市场需求。截至 2022 年 9 月 30 日，
公司在手订单充足，金额约为 73 亿元（含税），下游日益增长的需求对公司的交付能力及现有产能带来一定的挑战。

  通过新建动力电池激光及自动化设备生产基地，公司动力电池激光及自动化设备的产能将获提升，产品交付能力将得到有力保障，在此下游需求增长迅速的上升窗口期进一步提高产品市场占有率。本项目的实施在满足下游客户快速增长的需求的同时，为公司未来可持续发展奠定基础。

  2）加强产能区域布局，提高公司的区域影响力及市场占有率

  本次募集资金投资项目中的西部激光智能装备制造基地项目（一期）和海目星激光智造中心项目的实施地点分别布局于西南地区和华南地区，有利于加强产能区域布局，提高公司的区域影响力及市场占有率，具体如下：

  ①西南地区

  西南地区是我国最具有潜力的动力电池产业链聚集地之一，其具有动力电池原材料和水电资源丰富、人力成本低等优势。根据中国电子信息产业发展研究院发布的《中国锂电产业发展指数白皮书》显示，锂电产业投资区域正由江苏、福建等东南沿海地区向以四川、贵州为首的西部省（区、市）转移。其中，2021 年四川锂电项目投资金额居全国首位，投资额共计 1,706.7 亿元，约占投资总额的18%。目前，四川等西南地区省市已聚集锂矿采选、基础锂盐、电池材料、动力电池及电池回收利用等产业链上下游多家重点企业，其中包括宁德时代、蜂巢能源、亿纬锂能、中创新航（原中航锂电）等，上述企业在西南的布局情况如下：

                        拟投资金额

 生产企业  项目名称    （单位：亿                  项目情况

                            元）

 宁德时代  动力电池宜      240      2021 年 12 月，宁德时代公告拟通过全资子公


                        拟投资金额

生产企业  项目名称    （单位：亿                  项目情况

                          元）

          宾制造基地                司四川时代新能源科技有限公司在四川省宜
          七至十期项                宾市三江新区内投资建设动力电池宜宾制造
          目                        基地七至十期项目，项目总投资不超过人民
                                    币 240 亿元。

          动力电池宜                2021 年 2 月，宁德时代公告将在四川省宜宾
          宾制造基地      80      市临港经济技术开发区内投资建设动力电池
          五至六期项                宜宾制造基地五、六期项目，项目总投资不超
          目                        过人民币 120 亿元

          蜂巢能源（成                2021 年 9 月，蜂巢能源（成都）动力电池制
          都）动力电池                造及西南研发基地在第十八届西博会期间现
          制造及西南      220      场签约落地成都东部新区，该项目总投资 220
          研发基地（一                亿元，建成后将作为蜂巢能源西南总部；该基
蜂巢能源  期）项目                  地将着力打造蜂巢能源短刀电池超级工厂，
                                    总体规划产能约为 70GWh

          蜂巢能源遂                2021 年 3 月，该项目位于四川省遂宁市经开
          宁 20GWh 动      71      区正式开工，总投资 71 亿元，将主要生产锂
          力电池项目                离子动力电池的电芯模组和电池包，建成后
                                    预计新增产能 20GWh

          3 万吨电池                2022 年 6 月，亿纬锂能公告拟与川能动力、
          级碳酸锂和                蜂巢能源拟共同出资在四川省德阳—阿坝生
          电池级氢氧      15      态经济产业园区设立四川能投德阿锂业有限
          化锂产品的                责任公司，并合资投资建设年产能为 3 万吨
          生产线                    电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂产品的生产
                                    线，项目的总投资额约为人民币 150,000 万元

                                    2021 年 10 月，亿纬锂能公告与成都管委会签
亿纬锂能                            署了《亿纬锂能 50GWh 动力储能电池项目战
          亿 纬 锂 能                略合作框架协议》，公司或公司指定的下属公
          50GWh 动力      200      司分两期投资建设年产 50GWh 动力储能电
          储能电池项                池生产基地和成都研究院，其中一期包含
          目                        20GWh 动力储能电池生产基地和研究院一
                                    期；二期包含 30GWh 动力储能电池生产基地
                                    和研究院二期，项目总投资 200 亿元

                                    2021 年 5 月，在 2021 中外知名企业四川行投
                                    资推介会暨项目合作协议签署仪式上，成都
          中航锂电动                经开区与中航锂电科技有限公司成功签约。
          力电池及储                中航锂电（现中创新航）动力电池及储能电池
中创新航  能电池成都      280      成都基地项目将建设动力电池及储能电池的