证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2022-031
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路 8-1 号科姆龙科技园 B 栋海目星会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 85,050,268
普通股股东所持有表决权数量 85,050,268
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 42.5251
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 42.5251
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长赵盛宇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书钱智龙先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,050,268 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,050,268 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,050,268 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,050,268 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,050,268 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,050,268 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,050,268 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,050,268 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 19,429,468 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
关联股东鞍山市海康企业管理服务中心（有限合伙）、深圳市海目星投资管理中心（有限合伙）、深圳市深海创投投资合伙企业（有限合伙）回避表决
10、 议案名称：《关于预计 2022 年度公司及下属全资子公司相互担保及担保
额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,050,268 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 85,050,268 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 票 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 数 （%） 数 （%）
号
1 《关于<2021 年年度报 19,429,468 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
告>及其摘要的议案》
《关于<公司 2021 年度
2 董事会工作报告>的议 19,429,468 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案》
《关于<公司 2021 年度
3 监事会工作报告>的议 19,429,468 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案》
4 《关于<公司 2021 年度 19,429,468 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
财务决算报告>的议案》
5 《关于<公司 2022 年度 19,429,468 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
财务预算报告>的议案》
6 《关于公司 2021 年度 19,429,468 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配预案的议案》
7 《关于 2022 年度董事 19,429,468 100.0000 0 0.0000 0
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