证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2024-031
转债代码：118014 转债简称：高测转债
青岛高测科技股份有限公司
关于调整 2021 年限制性股票激励计划
授予价格与授予数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
青岛高测科技股份有限公司（以下简称“高测股份”或“公司”）于2024年5月20日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》。鉴于公司2023年前三季度和2023年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定及公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会同意对2021年限制性股票激励计划的授予（含预留授予）价格与授予（含预留授予）数量进行调整，授予（含预留授予）价格由4.71元/股调整为2.04元/股，首次授予尚未归属的限制性股票数量由2,372,384股调整为3,795,815股，预留授予尚未归属的限制性股票数量由15,680股调整为25,088股。现将有关事项说明如下：
一、2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2021 年 3 月 30 日公司召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过
了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案；公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。
2021 年 3 月 30 日公司召开了第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单>的议案》等议案；公司监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查，并出具了同意的核查意见。
2、2021年 3月 31日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关
于独立董事公开征集委托投票权的公告》，公司独立董事赵春旭先生作为征集人就公司 2021年第三次临时股东大会审议的与公司 2021年限制性股票激励计划相关的议案向公司全体股东征集了投票权。
3、2021 年 3 月 31 日至 2021 年 4 月 10 日，公司对本次激励计划拟激励对象的姓
名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次
拟激励对象提出的异议。2021 年 4 月 14 日，公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2021 年 4 月 23 日公司召开了 2021 年第三次临时股东大会，会议审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公
司于 2021 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司
2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2021 年 4 月 23 日公司召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过
了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》；公司独立董事发表了同意的独立意见。
2021 年 4 月 23 日公司召开了第二届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关
于向公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》；公司监事会对前述议案相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。
6、2021 年 10 月 15 日公司召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；公司独立董事发表了同意的独立意见。
2021 年 10 月 15 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调
整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留限制性
股票的议案》；公司监事会对前述议案相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。
7、2022 年 6 月 10 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》；公司独立董事发表了同意的独立意见。
2022 年 6 月 10 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整
2021 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》；公司监事会对前述议案相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。
8、2022 年 10 月 27 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过
了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》；公司独立董事发表了同意的独立意见。
2022 年 10 月 27 日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于
2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》；公司监事会对前述议案相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。
9、2023 年 5 月 19 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过
了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》；公司独立董事发表了同意的独立意见。
2023 年 5 月 19 日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调
整 2021 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》；公司监事会对前述议案相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。
10、2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通
过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》；公司独立董事发表了同意的独立意见。
2023 年 10 月 26 日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关
于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》；公司监事会对前述议案相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。
11、2024 年 5 月 20 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会
独立董事专门会议第二次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整 2021年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》《关于作废 2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》；公司监事会对前述议案相关事项进行了核查并出具了同意的核查意见。
二、调整情况说明
1、调整事由
公司于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公
司 2023年前三季度利润分配方案的议案》，并于 2023年 11月 21日披露了《2023年
前三季度权益分派实施公告》，以股权登记日 2023 年 11 月 24 日公司总股
本 339,087,616 股为基数，每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。
公司于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023
年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的议案》，并于 2024年 4月 26日
披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，以股权登记日 2024 年 5 月 7 日公司总股
本 339,087,616 股为基数，每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），同时，以资本公
积向全体股东每 10 股转增 6 股。
鉴于公司 2023年前三季度及 2023年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市
公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，需对本次激励计划的授予（含预留授予）价格与授予（含预留授予）数量进行相应调整。
2、调整方法
（1）授予价格的调整
根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》“第十章 限制性股票激励计划的调
整方法和程序”规定：“本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。调整
方法如下：
（一）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷(1＋n)
其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P 为调整后的授予价格。
……
（四）派息
P＝P0–V
其中：P0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经
派息调整后，P 仍须大于 1。
……”
因此，调整后的本次激励计划的授予（含预留授予）价格=（4.71-1.00-0.45）/（1+0.6）=2.04 元/股。
（2）授予数量的调整
根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》“第十章 限制性股票激励计划的调
整方法和程序”规定：“本激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整。调整方法如下：
（一）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×(1＋n)
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票授予/归属数量。
……”
因此，本次激励计划调整后的首次授予尚未归属的限制性股票数量=（4,380,796- 250,527 -1,757,885）×（1＋0.6）=3,795,815 股，调整后的预留授予尚未归属的限制性股票数量=(27,440-11,760)×（1＋0.6）=25,088 股。本次调整内容在公司 20
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