证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2021-055
青岛高测科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开了公司第三届董事会第一次会议、公司第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作，现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会董事长选举情况
根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议选举张顼先生为公司第三届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，张顼先生个人简历详见公司于2021年7月8日披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。
二、公司第三届董事会专门委员会委员选举情况
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举产生的公司第三届董事会各专门委员会委员如下：
1、审计委员会委员：李雪先生（主任）、权锡鉴先生、李学于先生。
2、提名委员会委员：权锡鉴先生（主任）、张顼先生、赵春旭先生。
3、薪酬与考核委员会委员：赵春旭先生（主任）、王目亚先生、李雪先生。
4、战略委员会委员：张顼先生（主任）、张秀涛先生、臧强先生。
其中审计委员会、提名委员会会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人李雪飞先生为会计专业人士。上述人员简历详见公司于2021年7月8日披露的《关于公司董事会、监事会换届的公告》（公告编号：2021-036）。
公司第三届董事会各专门委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
三、公司高级管理人员聘任情况
公司董事会同意聘任张秀涛为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司董事会同意聘任李学于先生为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
公司董事会同意聘任王目亚先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。王目亚先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。
上述人员的个人简历详见公司于2021年7月8日披露的《关于公司董事会、监事会换届的公告》（公告编号：2021-036）。
公司独立董事对公司董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
四、聘任公司证券事务代表
公司董事会同意聘任熊玉琳女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。熊玉琳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。熊玉琳女士个人简历详见附件。
五、选举公司第三届监事会主席
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举于文波先生为公司第三
届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，于文波先生个人简历详见公司于2021年7月8日披露的 《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。
特此公告。
青岛高测科技股份有限公司董事会
2021年8月10日
附件：简历
熊玉琳女士，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月毕业于北方工业大学日语专业，大学本科学历；2010年7月毕业于中国政法大学法律硕士专业，法律硕士学历。2010年7月至2014年4月，就职于广东敬海（青岛）律师事务所，任律师；2014年5月至2015年4月，就职于北京大地（青岛）律师事务所，任律师；2015年5月至2016年1月，就职于广东敬海（青岛）律师事务所，任律师；2016年2月至2018年3月，就职于软控股份有限公司，任法务经理；2018年4月至今，就职于青岛高测科技股份有限公司，曾任公司法务经理，现任公司证券事务代表。
熊玉琳女士未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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