证券代码：688556 证券简称：高测股份 公告编号：2021-053
青岛高测科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号高测股份A 栋培训中心会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 87,918,882
普通股股东所持有表决权数量 87,918,882
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
54.3207
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.3207
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张顼先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书尚华先生出席会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》1.01 议案名称 《选举张顼先生为公司第三届董事会非独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.02 议案名称：《选举张秀涛先生为公司第三届董事会非独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.03 议案名称：《选举李学于先生为公司第三届董事会非独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.04 议案名称：《选举臧强先生为公司第三届董事会非独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.05 议案名称：《选举王目亚先生为公司第三届董事会非独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.06 议案名称：《选举蒋树明先生为公司第三届董事会非独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 议案名称：《选举李雪先生为公司第三届董事会独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.02 议案名称：《选举权锡鉴先生为公司第三届董事会独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.03 议案名称：《选举赵春旭先生为公司第三届董事会独立董事》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》3.01 议案名称：《选举于文波先生为公司第三届监事会股东代表监事》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.02 议案名称：《选举王宇女士为公司第三届监事会股东代表监事》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于投资建设乐山 20GW 光伏大硅片及配套项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 87,918,882 100.0000
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