688556 科创 高测股份

证券代码：688556          证券简称：高测股份            公告编号：2021-038
                青岛高测科技股份有限公司

            第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2021年7月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2021年7月2日通过邮件或电话的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席魏玉杰女士主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

  鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，公司监事会审议同意提名于文波先生、王宇女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人；上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举通过后与公司第三届监事会职工代表监事共同组成公司第三届监事会；公司第三届监事会监事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  1.会议以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议同意提名于文波先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人；

  2.会议以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议同意提名王宇女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

  上述议案尚需提交公司股东大会审议。

  上述议案相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《青岛高测科技股份有限公司关于公司董事会、监事会换届的公告》（公告编号：2021-036）。

特此公告。

                                      青岛高测科技股份有限公司监事会
                                                        2021年7月8日