证券代码：汇宇制药 证券简称：688553 公告编号：2023-057
四川汇宇制药股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 日召开了
公司职工代表大会，选举产生了第二届监事会职工代表监事；于 2023 年 4 月 26
日召开了 2022 年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员及第二届监事会股东代表监事，其中股东代表监事成员与公司职工代表大会选举产生的职工
代表监事共同组成了公司第二届监事会。公司于 2023 年 4 月 27 日召开了第二届
董事会第一次会议以及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、专门委员会委员及主任委员、监事会主席；聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等相关议案。现就相关情况公告如下：
一、 董事会换届选举情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，采用累积投票制的方
式选举丁兆先生、高岚先生、马莉娜女士、岳亮先生、吴颖女士、杨潇先生为公司第二届董事会非独立董事；选举龙永强先生、梁昕昕女士为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事及 2 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会董事个人简历附后。
二、 董事长及董事会专门委员会选举情况
2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意
选举丁兆先生担任公司第二届董事会董事长，并选举产生第二届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体如下：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
战略委员会 丁兆 吴颖
提名委员会 -- 丁兆、梁昕昕
审计委员会 龙永强 梁昕昕、岳亮
薪酬与考核委员会 梁昕昕 龙永强、杨潇
公司第二届董事会的独立董事系 3 名，其中龙永强、梁昕昕已由股东大会选举继续担任第二届董事会的独立董事，其余 1 名独立董事尚待公司 2023 年第一次临时股东大会补选产生，届时将由该名独立董事担任第二届董事会战略委员会委员及提名委员会主任委员。为了确保董事会及其专门委员会的正常运作，在此期间王如伟先生将根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定，继续履行公司独立董事及董事会战略委员会委员和提名委员会主任委员的职责，直至新任独立董事补选产生。
其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员龙永强先生为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
三、 监事会换届选举情况
（一）监事换届选举情况
2023 年 4 月 26 日，公司召开 2022 年年度股东大会，采用累积投票制的方
式选举王曙光先生、张长江先生为公司第二届监事会股东代表监事；公司于 2023年 4 月 3 日召开了职工代表大会，经出席会议的职工代表投票表决选举邓玲女士为公司职工代表监事。王曙光先生、张长江先生、邓玲女士共同组成公司第二届监事会，任期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。
（二）监事会主席选举情况
2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第二届监事会主席的议案》，选举邓玲女士为监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
上述人员简历附后。
四、 高级管理人员聘任情况
2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于聘
任丁兆先生担任公司总经理》《关于聘任任永春先生担任公司副总经理》《关于聘任高岚先生担任公司财务总监》《关于聘任马莉娜女士担任公司副总经理、董事会秘书》的议案，同意聘任丁兆先生担任公司总经理，聘任任永春先生担任公司副总经理，聘任高岚先生担任公司财务总监，聘任马莉娜女士担任公司副总经理、董事会秘书（上述人员简历附后）。上述高级管理人员任期与公司第二届董事会任期相同。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。
公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川汇宇制药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
五、 公司董事会秘书联系方式
电话：0832-8808000
邮箱：ir@huiyupharma.com
联系地址：四川省内江市市中区汉阳路中段 333 号 3 幢
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 29 日
附件：
非独立董事简历
丁兆先生： 1985 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，英国剑桥
大学药理学博士，2010 年 10 月至今任公司董事、总经理，2018 年 11 月至今任
公司董事、董事长、总经理。
截至目前，丁兆先生直接持有公司股份 114,066,766 股，持股比例 26.93%；
丁兆先生持有内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）75.043%的出资额，内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）为公司股东，持有公司股份11,038,719 股，持股比例为 2.61%；丁兆先生持有内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）80.586%的出资额，内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）为公司股东，持有 7,359,146 股，持股比例为 1.74%。丁兆先生与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。丁兆先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
高岚先生：1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师。1992 年 12 月至 2002 年 8 月历任四川省苍溪县百货公司保管员、
会计、经理、总经理助理；2002 年 9 月至 2005 年 9 月任郑州迪信通电子通信技
术有限公司财务经理；2005 年 9 月至 2009 年 2 月任上海协亨通讯设备股份有限
公司财务经理；2009 年 2 月至 2009 年 6 月任北京乐语世纪科技集团有限公司零
售事业部财务经理；2009 年 6 月至 2009 年 11 月任湖南乐语飞鸿通信科技有限
公司副总经理；2009 年 11 月至 2012 年 7 月任北京乐语世纪科技集团有限公司
财务助理总监、财务管理部总监；2012 年 7 月至 2015 年 3 月任四川乐语通讯设
备有限公司总经理；2015 年 3 月至 2015 年 6 月任北京乐语世纪科技集团有限公
司预算管理中心总经理；2015 年 7 月至 2019 年 4 月历任壹玖壹玖酒类平台科技
股份有限公司财务负责人、财务总监；2019 年 4 月至 2019 年 10 月任四川省酒
业集团有限责任公司财务副总监；2019 年 10 月至 2020 年 3 月任四川汇宇制药
有限公司财务负责人；2020 年 3 月至 2023 年 3 月任公司财务总监，2019 年 12
月至 2023 年 3 月任公司董事。2023 年 4 月至今任公司财务总监、董事。
截至目前，高岚先生未直接持有公司股份。高岚先生在中信建投证券－农业银行－中信建投汇宇制药科创板战略配售集合资产管理计划的持有比例为1.06%，中信建投证券－农业银行－中信建投汇宇制药科创板战略配售集合资产管理计划持有公司股份 1,569,311 股，持股比例为 0.37%。高岚先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高岚先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
马莉娜女士：1976 年 10 月出生，汉族，湖南医科大学医学信息专业，香港
大学 SPACE 商学院，MBA-FMPM 研究生。2001 年 12 月至 2009 年 10 月任北京昭衍
新药研究中心总经办经理；2009 年 10 月至 2012 年 6 月任舒泰神（北京）生物
制药股份有限公司总经办/证券部主任、证券事务代表；2012 年 6 月至 2021 年
12 月任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事、副总、董事会秘书；2022
年 5 月至 2023 年 3 月任公司副总经理；2023 年 2 月至 2023 年 3 月任公司副总
经理、董事会秘书；2023 年 4 月任公司董事、副总经理、董事会秘书。
截至目前，马莉娜女士未直接持有公司股份。马莉娜女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马莉娜女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
岳亮先生：1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。1994 年 8 月至 2006 年 12 月历任中国农业银行股份有限公司内江直属支
行信贷员、大客户经理、主任； 2007 年 1 月至 2017 年 10 月历任四川汇宇实业
有限公司董事长助理、总经理助理；2010 年 10 月至 2014 年 3 月任四川汇宇制
药有限公司董事；2014 年 3 月至 2020 年 6 月任公司监事；2017 年 11 月至今任
四川脊健科技
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