证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2023-052
四川汇宇制药股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区天府国际生物城(双流区生物
城中路二段 18 号)孵化园 D1 栋 7 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 17
特别表决权股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 522,045,012
普通股股东所持有表决权数量 119,711,182
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份
402,333,830
的表决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
70.0292
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 16.0585
（%）
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.9707
例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人，现场结合通讯方式出席 6 人；
3、 董事会秘书马莉娜女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 119,231,535 99.5993 408,532 0.3412 71,115 0.0595
特别表决权股
402,333,830 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
份
2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 119,231,535 99.5993 408,532 0.3412 71,115 0.0595
特别表决权股
402,333,830 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
份
3、 议案名称：《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 119,161,535 99.5408 478,532 0.3997 71,115 0.0595
特别表决权股
402,333,830 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
份
4、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 119,161,535 99.5408 549,647 0.4592 0 0.0000
特别表决权股份 402,333,830 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 119,161,535 99.5408 549,647 0.4592 0 0.0000
特别表决权股份 402,333,830 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 119,302,650 99.6587 408,532 0.3413 0 0.0000
特别表决权股份 402,333,830 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 119,302,650 99.6587 408,532 0.3413 0 0.0000
特别表决权股份 80,466,766 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于吸收合并全资子公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 119,230,535 99.5984 480,647 0.4016 0 0.0000
特别表决权股份 402,333,830 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 67,162,670 99.1867 550,647 0.8133 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 119,160,535 99.5400 550,647 0.4600 0 0.0000
特别表决权股份 402,333,830 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 67,163,670 99.1882 549,647 0.8118 0 0.0000
12、 议案名称：《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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