688553 科创 汇宇制药-W

证券代码：688553              证券简称：汇宇制药            公告编号：2023-038
                四川汇宇制药股份有限公司

          关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《四川汇宇制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《四川汇宇制药股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司于
2023 年 4 月 3 日召开 2023 年第一次职工代表大会，会议的召开及表决程序符合
职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，同意邓玲女士（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。

  公司第二届监事会设 3 名监事，由 1 名职工代表和 2 名股东代表组成。本次
职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

  特此公告。

                                            四川汇宇制药股份有限公司
                                                              监事会
                                                      2023 年 4 月 6 日

    附件：职工代表监事简历

  邓玲女士，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，
毕业于四川爱华学院。2018 年 3 月加入公司，2018 年至今任公司财务出纳；2021年 12 月至今任公司职工代表监事。

  截至目前，邓玲女士未直接持有本公司股份；邓玲女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邓玲女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。