证券代码：汇宇制药 证券简称：688553 公告编号：2023-039
四川汇宇制药股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《四川汇宇制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、 董事会换届选举情况
公司于 2023 年 4 月 3 日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事长丁兆同意提名龙永强先生、梁昕昕女士为公司第二届董事会独立董事候选人，两位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中龙永强先生为会计专业人士；同意提名丁兆先生、高岚先生、马莉娜女士、岳亮先生、杨潇先生、吴颖女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。上述董事候选人简历见附件。
根据相关规定，公司独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《四川汇宇制药股份有限公司独立董
事关于公司第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
二、 监事会换届选举情况
公司于 2023 年 4 月 3 日召开了第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名王曙光先生、张长江先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。上述二名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。
三、 其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 6 日
附件：
第二届董事会非独立董事候选人简历
丁兆先生： 1985 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，英国剑桥
大学药理学博士，2010 年 10 月至今任公司董事、总经理，2018 年 11 月至今任
公司董事、董事长。
截至目前，丁兆先生直接持有公司股份 114,066,766 股，持股比例 26.93%；
丁兆先生持有内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）75.043%的出资额，内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）为公司股东，持有公司股份11,038,719 股，持股比例为 2.61%；丁兆先生持有内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）80.586%的出资额，内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）为公司股东，持有 7,359,146 股，持股比例为 1.74%。丁兆先生与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。丁兆先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
高岚先生：1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师。1992 年 12 月至 2002 年 8 月历任四川省苍溪县百货公司保管员、
会计、经理、总经理助理；2002 年 9 月至 2005 年 9 月任郑州迪信通电子通信技
术有限公司财务经理；2005 年 9 月至 2009 年 2 月任上海协亨通讯设备股份有限
公司财务经理；2009 年 2 月至 2009 年 6 月任北京乐语世纪科技集团有限公司零
售事业部财务经理；2009 年 6 月至 2009 年 11 月任湖南乐语飞鸿通信科技有限
公司副总经理；2009 年 11 月至 2012 年 7 月任北京乐语世纪科技集团有限公司
财务助理总监、财务管理部总监；2012 年 7 月至 2015 年 3 月任四川乐语通讯设
备有限公司总经理；2015 年 3 月至 2015 年 6 月任北京乐语世纪科技集团有限公
司预算管理中心总经理；2015 年 7 月至 2019 年 4 月历任壹玖壹玖酒类平台科技
股份有限公司财务负责人、财务总监；2019 年 4 月至 2019 年 10 月任四川省酒
业集团有限责任公司财务副总监；2019 年 10 月至 2020 年 3 月任四川汇宇制药
有限公司财务负责人；2020 年 3 月至今任公司财务总监，2019 年 12 月至今任公
司董事。
截至目前，高岚先生未直接持有公司股份。高岚先生在中信建投证券－农业银行－中信建投汇宇制药科创板战略配售集合资产管理计划的持有比例为1.06%，中信建投证券－农业银行－中信建投汇宇制药科创板战略配售集合资产管理计划持有公司股份 1,569,311 股，持股比例为 0.37%。高岚先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高岚先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
马莉娜女士：1976 年 10 月出生，汉族，湖南医科大学医学信息专业，香港
大学 SPACE 商学院，MBA-FMPM 研究生。2001 年 12 月至 2009 年 10 月任北京昭衍
新药研究中心总经办经理；2009 年 10 月至 2012 年 6 月任舒泰神（北京）生物
制药股份有限公司总经办/证券部主任、证券事务代表；2012 年 6 月至 2021 年
12 月任舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事、副总、董事会秘书；2022
年 5 月至今任公司副总经理；2023 年 2 月至今任公司董事会秘书。
截至目前，马莉娜女士未直接持有公司股份。马莉娜女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。马莉娜女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
岳亮先生：1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。1994 年 8 月至 2006 年 12 月历任中国农业银行股份有限公司内江直属支
行信贷员、大客户经理、主任； 2007 年 1 月至 2017 年 10 月历任四川汇宇实业
有限公司董事长助理、总经理助理；2010 年 10 月至 2014 年 3 月任四川汇宇制
药有限公司董事；2014 年 3 月至 2020 年 6 月任公司监事；2017 年 11 月至今任
四川脊健科技有限公司财务顾问；2020 年 6 月至今任公司董事。
截至目前，岳亮先生未直接持有公司股份。岳亮先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。岳亮先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
吴颖女士：1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历高中。
2011 年 6 月至今任杭州又福贸易有限公司执行董事兼总经理；2016 年 5 月至今
任福州亿动体育文化发展有限公司执行董事兼总经理；2020 年 5 月任永泰县月洲文旅投资有限公司执行董事兼经理；2020 年 7 月至今任福建省月洲文旅投资
有限公司监事；2020 年 11 月至今任福州景昕源实业有限公司监事；2022 年 2
月至今任福州美鑫捷贸易有限公司执行董事兼经理；2022 年 6 月至今任公司董事；
截至目前，吴颖女士未直接持有本公司股份。吴颖女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴颖女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于“失信被执行人”，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
杨潇先生：1993 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，伦敦政治经
济学院国际关系学学士。2016 年 6 月至 2017 年 5 月任中山证券有限责任公司做
市交易部总经理助理；2017 年 6 月至 2018 年 1 月任 ChinaHuashigroup
reprensentacao em Angola
查看PDF原文
