证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2022-003
四川汇宇制药股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”或“汇宇制药”）
于 2022 年 1 月 11 日分别召开第一届董事会第二十次会议、第一届监
事会第十二次会议，审议了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用人民币 31,561 万元用于投资建设新项目，其中拟使用自有资金 2,700 万元，拟使用超募资金人民币 28,861 万元，占公司超募资金总额的 63.66%。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）对上述事项出具了无异议的核查意见。上述事项尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
投资项目及金额：全资子公司四川泽宇药业有限公司的高端绿色药物产业延链项目投资金额为 31,561 万元，拟使用超募资金为28,861 万元。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
相关风险提示：本次投资项目实施过程中可能存在不能顺利实施、项目未达预期等风险。
一、募集资金基本情况
经上海证券交易所科创板上市委员会2021年5月26日审核同意，
并经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 3 日《关于同意四川汇
宇制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596 号）同意注册，汇宇制药向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 63,600,000 股，发行价格 38.87 元/股，本次发行的募集资金总额为 247,213.20 万元，扣除相关发行费用人民币 11,145.72 万元，募集资金净额为人民币 236,067.48 万元。天健会计师事务所（特殊普
通合伙）于 2021 年 10 月 19 日对本次发行的资金到位情况进行了审
验，并出具了编号为天健验〔2021〕11-44 号的《验资报告》。根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，公司对募集资金采用了专户存储制度，到账后已全部放于经公司董事会批准开设的募集资金专户账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议。
二、募集资金在专项账户的存放及管理情况
为规范募集资金的使用和管理，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管指引2号》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》（以下简称“《监管规则适用指引1号》 ”） 等法律、法规的规定，制定了《四川汇宇制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并依据相关规定对募集资金进行专户存储管理，公司与保荐机构中信建投证券股份有限
公司以及募集资金专户所在银行的中国银行股份有限公司内江分行、乐山市商业银行股份有限公司内江分行营业室、四川银行股份有限公司内江分行、招商银行股份有限公司成都武侯支行、中信银行股份有限公司成都天府支行、上海浦东发展银行股份有限公司华府大道支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、 募集资金投资项目情况
公司向社会公开发行股票实际募集资金净额 236,067.48 万元，其中超募资金金额为 45,335.98 万元，公司募集资金投资项目的具体情况如下：
投资总额 拟募集资金投入
序号 项目名称
（万元） （万元）
汇宇欧盟标准注射剂产业化
1 基地（二期）项目 67,941.00 67,941.00
汇宇创新药物研究院建设项
2 目 42,790.50 42,790.50
3 补充流动资金项目 80,000.00 80,000.00
合计 190,731.50 190,731.50
四、本次使用超募资金的计划
为提高公司募集资金使用的效率，公司拟使用部分超募资金投资建设以下项目：
投资总额 拟使用超募资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 高端绿色药物产业延链项目 31,561 28,861
1、项目概况
公司以全资子公司四川泽宇药业有限公司（以下简称“泽宇药业”）
为主体投资建设高端绿色药物产业延链项目，项目建设面积38264.46m2，投资金额预计为 31,561 万元，拟使用超募资金 28,861万元，占公司超募资金总额的 63.66%。本项目计划在内江经济开发区建设，主要建设生产车间、中试车间、库房、罐区等配套设施，同时借助于泽宇药业的能源供给、办公、质检，主要生产培美曲塞二钠、阿曲库铵等原料药，并进行公司后续部分制剂的原料药中试放大研究。2、项目备案情况
泽宇药业于 2021 年 8 月 4 日备案申报“泽宇药业二分公司高端
绿色药物产业延链项目”，且已于 2021 年 8 月 5 日取得内江经济技术
开发区经济科技发展局出具的《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备[2108-511098-04-01-141231]FGQB-0083 号），本项目已完成备案。
3、项目实施主体
本项目由公司全资子公司泽宇药业实施。
4、项目实施地点
本项目实施地内遂高速公路以西、横四路南侧、纵一路西侧。
5、项目建设周期
本项目计划 24 个月完成。
6、项目投资额及资金来源
本项目计划投资总额为 31,561 万元，具体包括超募资金 28,861
万元和自筹资金 2,700 万元。项目投资规模具体如下：
单位：万元
序号 项目 投资金额 占比
1 流动资金 5,396.94 17.10%
2 设备购置费 8,779.00 27.82%
3 安装工程费 4,049.14 12.83%
4 建筑工程费 8,092.61 25.64%
5 其他建设费 5,243.35 16.61%
合计 31,561.00 100%
7、项目实施的必要性
（1）提升对公司原料药质量的控制：近年来中国医改通过出台一系列政策制度，全线调整医药产业结构，鼓励促进创新药和优质仿制药的研发和生产，全面提升药品质量评估水平，在此大背景下，同时公司已上市品种均为前三家通过一致性评价，制剂研究和生产已积累了丰富的技术和经验，公司合理优化资源、统筹管控、自身实现对原料药质量的控制具有必要性。
（2）打造“原料药-制剂”一体化，提升公司运营效率：为市场提供质量精湛、价格合理的药品，公司有必要通过“原料药-制剂”一体化建设，合理优化产能布局来实现生产规模化效应，建设具有成本优势的原料药生产基地，垂直整合特色原料药与公司制剂，实现部分原料药的自主供给，打造更具价格竞争力的产品管线，提升公司的综合运营效率。
（3）本项目的产能设计是根据公司制剂全球预计销量来进行规划。具体而言，本项目的建设综合考虑了公司现有产能情况，并结合预计制剂销售情况，同时本项目预留有一定的富裕产能可以进行对外销售等。
8、项目实施的可行性
（1）技术基础扎实
项目涉及技术全部来源于公司研发团队。经过多年技术积累，公司搭建了原料药生产质量控制技术平台，包括手性药物研发、药物结晶纯化与药物制备纯化等技术平台，主要涉及手性催化、手性拆分和不对称合成等技术；化合物结晶工艺的开发、优势晶型的发现、结晶工艺的产业化等技术；新型填料的筛选、制备分离技术的筛选等技术。 （2）项目人才团队扎实
公司自 2018 年组建原料药研发团队，至今已组建了一支超过 150
人的原料药研发团队，同时已招募包括专业环境安全、生产工艺、设备相关工程技术人员 100 多人，项目团队经验丰富。
（3）项目市场预期良好
项目拟生产品种明确，紧密围绕公司欧盟标准制剂主要产品开展配套生产。公司至今已有 6 款制剂中标国家药品集中带量采购，在研项目超过 80 个，其中原料药、辅料项目 30 余个。项目建成投运后，以供应公司制剂原料药需求为主，同时还将根据市场情况，合理调配资源，调整供应策略，面向国内外市场供应。
（4）符合相关法律法规
泽宇药业的高端绿色药物产业延链项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合内江市国家级经济技术开发区生物医药（原料药）行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进内江市国家级经济技术开发区原料药产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
《中国制造 2025》将生物医药和高性能医疗器械作为重点发展领域，国家继续把生物医药等战略性新兴产业作为国民经济支柱产业加快培育，“重大新药创制”科技重大专项等科技计划继续实施，将为医药工业创新能力、质量品牌、智能制造和绿色发展水平提升提供有
力的政策支持。
《国家发展改革委、工业和信息化部关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》指出化学原料药是药品的基础原料和有效成分，是医药产业的重要组成部分。国家将继续为加快新形势下原料药产业高质量发展步伐，推动提升医药产业核心竞争力，有序推进原料药产业高质量发展提供有力的政策支持。
9、效益分析
（1）项目经济效益分析
本项目计划投资 31,561 万元，计划 2022 年 12 月完成装修工作
及首批设备的安装调试，因此 2021 年、2022 年主要为建设期，2023年初随着人员和设备的到位，项目开始进入收益产出期，全部正常运营后，预计年产能 38053.90kg，预计泽宇药业可实现年均销售收入32,682 万元。
（2）项目社会效益分析
本项目将依托于汇宇制药的人才和研发管理技术优势，逐步形成人才集群效应，增强区域竞争力；技术的创新，将进一步促进“产学研”合作进度，加大成果转化力度。
项目围绕高临床价值、市场潜力大的高端抗生素、抗肿瘤化学药等领域，推进其原料药产业化，建成高效、安全、绿色的新型连续合成技术产业化示范基地，为公司快速发展提供支撑。将助力公司打造原料药制剂一体化竞争优势。
同时对于促进区域医药产业的聚集、川西南地区医药全产业链的高质量发展将起到积极作用。
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