证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-004
广州广钢气体能源股份有限公司
关于公司增加部分募投项目实施主体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 4 日
召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司增加部分募投项目实施主体的议案》，同意公司增加部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体，独立董事和保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确的同意意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许[2013]1452 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）32,984.9630 万股，每股发行价格 9.87 元，本次募集资金总额为人民币 3,255,615,848.10 元，扣除各项发行费用人民币 187,801,211.38 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 3,067,814,636.72 元。上述募集资
金已全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 10 日
对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0120 号）。
公司已按规定对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
根据《广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
号
1 合肥长鑫二期电子大宗气站项目 44,074.28 20,000.00
2 合肥综保区电子级超高纯大宗气体 53,531.69 25,000.00
供应项目
3 氦气及氦基混合气智能化充装建设 62,161.70 40,000.00
项目（存储系统）
4 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 189,767.67 115,000.00
公司首次公开发行股票超募资金约为 191,781.46 万元，已存入存管账户进
行管理。
二、增加募投项目主体的情况
为进一步提高募集资金使用效率，更符合募投项目实际使用需要，公司决 定新增全资子公司广钢气体工程（杭州）有限公司（以下简称“杭州广 钢”）、控股子公司四川新途流体控制技术有限公司（以下简称“四川新途流 体”）、四川省新途众达工程技术有限责任公司（以下简称“四川新途众 达”）为募投项目“合肥长鑫二期电子大宗气站项目”和“合肥综保区电子级 超高纯大宗气体供应项目”的实施主体。除此之外，募投项目其他内容均不发 生变化。新增实施主体具体情况如下：
募投项目名称 实施主体（变更前） 实施主体（变更后）
合肥长鑫二期电子大宗气 安徽广钢气体电子材料有限公司 安徽广钢气体电子材料有限公司、
站项目 杭州广钢、四川新途流体、四川新
途众达
综保区电子级超高纯大宗 合肥广钢气体有限公司 合肥广钢气体有限公司、杭州广
气体供应项目 钢、四川新途流体、四川新途众达
本次新增的全资子公司杭州广钢作为公司工艺技术研发中心，负责工艺设 计、功能设计、装备研制等方面的工作，具备募投项目的实施能力，本次纳入 募投项目实施主体为项目进行设计并提供主要装备。本次新增的控股子公司四 川新途流体主要负责气体充装设备的设计、研发及销售，控股子公司四川新途 众达主要负责气体充装设备的安装，将两家控股子公司纳入募投项目实施主体 为项目提供部分设备及工程安装服务，在实施过程中会承担项目部分设备或服 务采购等功能，涉及金额较小。
次借款将参考签署借款协议时的银行同期贷款利率收取利息，定价公允，不会导致募投项目实施主体无偿或以明显偏低的成本占用公司资金的情形，且其他少数股东以其所持有股权比例间接承担相应借款的利息费用，不存在侵害上市公司利益，特别是中小股东利益的情形。同时，不存在对控股公司进行增资，其他少数股东不存在同比例增资的情况，公司相关利益不会受到损害。
为确保募集资金使用安全，董事会授权管理层对本次新增的募投项目实施主体开立募集资金存放专用账户，并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议。公司将严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
三、本次新增募投项目实施主体的基本情况
（一）广钢气体工程（杭州）有限公司
1、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
2、注册地址：浙江省杭州市上城区平安金融中心2幢1801室-5
3、法定代表人：邓韬
4、成立时间：2021年5月24日
5、注册资本：1,000万元人民币
6、经营范围：许可项目：特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；特种设备销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、股东情况：公司持股比例为100%
（二）四川新途流体控制技术有限公司
1、企业类型：其他有限责任公司
2、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1268号1栋4层1号
3、法定代表人：贲志山
4、成立时间：2010年7月20日
5、注册资本：100万元人民币
6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；仪器仪表销售；试验机销售；机械电气设备销售；电气信号设备装置销售；安全咨询服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生产线管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；噪声与振动控制服务；安全技术防范系统设计施工服务；物联网技术服务；技术进出口；货物进出口；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备研发；电子元器件与机电组件设备销售；普通机械设备安装服务；机械设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；泵及真空设备销售；专用设备修理；机械设备租赁；工业自动控制系统装置销售；工业机器人安装、维修；工业互联网数据服务；互联网设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、股东情况：公司持股比例为51%，四川新途众行工程技术合伙企业 （有限合伙）持股比例为49%
（三）四川省新途众达工程技术有限责任公司
1、企业类型：其他有限责任公司
2、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1268号1栋4层1号
3、法定代表人：杨军
4、成立时间：2019年10月18日
5、注册资本：1,000万元人民币
6、经营范围：工程技术咨询;机电设备安装工程（不含特种设备）、建筑装饰装修工程、房屋建筑工程、钢结构工程、建筑智能化工程、消防设施工程、环保工程、防腐保温工程、建筑防水工程、起重设备安装工程设计、施工;机电设备、五金产品、建筑材料的销售;货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）;特种设备安装服务（未取得相关行政许可（审批）,不得开展经营活动）。（涉及资质的凭资质证书经营）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动）。
7、股东情况：四川新途流体持股比例为75%，张樊持股比例为16.66%，陈林持股比例为4.17%，杨超持股比例为4.17%。
四、本次增加募投项目实施主体对公司的影响
本次增加公司全资子公司杭州广钢、控股子公司四川新途流体、四川新途众达作为募投项目实施主体，是为了进一步提高募集资金使用效率、加快募投项目实施进度。本次增加募投项目实施主体不改变募集资金的用途，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司主营业务发展方向，不存在损害公司和投资者利益的情形。
五、履行的审议程序
公司于 2024 年 1 月 4 日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于公司增加部分募投项目实施主体的议案》，同意公司增加部分募集资金投资项目实施主体。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确的核查意见。
本议案相关事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司本次增加募投项目实施主体，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件和《广州广钢气体能源股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事同意公司增加募投项目实施主体以实施募投项目。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次部分募投项目新增实施主体是根据募投项目实际情况做出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件和《广州广钢气体能源股份有
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