证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2026-003
广州广钢气体能源股份有限公司
关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及延期的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次变更的募投项目
原项目名称：广钢气体（南通）冷能综合利用空分项目（以下简称“南通冷能空分项目”），新项目名称：武汉广钢半导体新增电子大宗气站项目（以下简称“武汉广钢半导体项目”，最终以备案名称为准），新项目投资金额：25,096万元，变更募集资金投向的金额：22,420.64万元（截至2026年1月31日，含现金管理收益及存款利息，未经审计，最终金额以实际结余为准），新项目预计正常投产并产生收益的时间：将在项目一阶段建成后陆续投产并在二阶段建成后达到设计产能。
本次调整募投规模并结项的募投项目
原项目名称：青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目（以下简称“青岛大宗气体项目”），公司拟调整募集资金投资金额并结项，拟将节余募集资金全部用于新项目：TCL华星8.6代印刷OLED生产线（t8）大宗气体系统项目（以下简称“华星光电t8项目”），新项目投资金额：20,995万元，变更募集资金投向的金额：17,226.34万元（截至2026年1月31日，含现金管理收益及存款利息，未经审计，最终金额以实际结余为准），新项目预计正常投产并产生收益的时间：将在项目
建成后陆续投产并达到设计产能。
本次结项的募投项目
广州广钢电材电子超纯大宗气站项目，本次节余金额为1,717.56万元（截至2026年1月31日，含现金管理收益及存款利息，未经审计，最终金额以实际结余为准），下一步使用安排是永久补充流动资金。
本次延期的募投项目
合肥综保区电子级超高纯大宗气体供应项目，预定可使用状态的时间：调整至2027年12月，其他募集资金使用计划不变。
广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“公司”或“广钢气体”）于2026年2月6日召开第三届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及延期的议案》。本次部分募投项目结项、变更及延期事项不构成关联交易，《关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及延期的议案》尚需提交公司股东会审议，保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。
一、募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）32,984.9630万股，每股发行价格9.87元，本次募集资金总额为人民币3,255,615,848.10元，扣除各项发行费用人民币187,801,211.38元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3,067,814,636.72元，其中超募资金为人民币1,917,814,636.72元。上述募集资金已全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年8月10日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了《验资报告》（容诚验字
[2023]518Z0120号）。
公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储， 并与保荐机构及相关专户存储银行签署了募集资金监管协议，以便对募集资金的 管理和使用进行监督，保证专款专用。
按照《广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》《关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2024-006） 《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整部分项目内部投资结构 的公告》（公告编号：2025-008）《关于使用自有资金增加部分募投项目投资额 度并调整项目内部投资结构及项目延期的公告》（公告编号：2025-025）《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-026）及《关于 使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-027）披露的募集 资金投资项目及募集资金使用计划，公司募投项目均围绕主营业务开展，扣除发 行费用后的募集资金将投资于以下项目：
单位：万元 币种：人民币
序号 募投项目名称 投资总额 拟使用募集
资金金额
1 安徽广钢电材电子大宗气站项目 53,920.05 20,000.00
2 合肥综保区电子级超高纯大宗气体供应项目 53,531.69 25,000.00
3 氦气及氦基混合气智能化充装建设项目（存储系统） 62,161.70 40,000.00
4 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
首发募投项目小计 199,613.44 115,000.00
5 广州广钢电材电子超纯大宗气站项目 14,938.01 8,000.00
6 广钢气体（南通）冷能综合利用空分项目 32,915.63 25,000.00
7 北京广钢电子超纯大宗气站项目 76,284.30 45,000.00
8 青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目 44,539.91 32,000.00
9 武汉广钢半导体电子大宗气站项目 50,345.11 35,000.00
10 补充流动资金 46,700.00 46,700.00
超募投资项目小计 265,722.96 191,700.00
合计 465,336.40 306,700.00
（二）变更募投项目及调整募投规模并结项同时实施新项目概况
为提升募集资金使用效率，根据公司发展规划，公司拟将原项目“南通冷能
空分项目”变更为新项目“武汉广钢半导体项目”。本次拟变更募集资金投向的金额22,420.64万元（截至2026年1月31日，含现金管理收益及存款利息，未经审计，最终金额以实际结余为准），本次拟变更用途的募集资金占总筹资净额的比例为7.31%。新项目投资金额25,096万元，其余资金由公司自有资金补足。
为提升募集资金使用效率，根据公司发展规划，青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目拟调整募集资金投资金额并结项，公司拟将节余募集资金全部用于新项目“华星光电t8项目”。本次拟变更募集资金投向的金额17,226.34万元（截至2026年1月31日，含现金管理收益及存款利息，未经审计，最终金额以实际结余为准），本次拟变更用途的募集资金占总筹资净额的比例为5.62%。新项目投资金额为20,995万元，其余资金由公司自有资金补足。
募集资金投资项目基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年首次公开发行股份
募集资金总额 325,561.58
募集资金净额 306,781.46
募集资金到账时间 2023 年 8 月 10 日
涉及变更投向的总金额 39,646.98
涉及变更投向的总金额占比 12.92%
□改变募集资金投向
改变募集资金金额
□取消或者终止募集资金投资项目
改变募集资金用途类型 □改变募集资金投资项目实施主体
□改变募集资金投资项目实施方式
实施新项目
□永久补充流动资金
□其他：____
注：“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额占募集资金净额的比例；计算结果差异为四舍五入所致。
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
变更前募投项目 变更后募投项目
募集资 截止公 是否已
项目 实施 项目总投 金承诺 告日计 已投入金 变更募 实施 项目拟 拟投入募 是否构
名称 实施主体 地点 资额 投资总 划累计 额 投项目， 项目名称 实施主体 地点 投入总 集资金金 成关联
