证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2023-048
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号（创企天地）2 号楼 4 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
普通股股东人数 41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 79,974,824
普通股股东所持有表决权数量 79,974,824
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 66.5372
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.5372
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次会议由公司董事会召集，董事长 ZHIXU ZHOU 先生主持；
2、本次会议的召集、召开、表决方式和程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李淑环女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 79,973,185 99.9979 0 0.0000 1,639 0.0021
2、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 79,050,962 98.8448 899,651 1.1249 24,211 0.0303
3、 议案名称：关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议
有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 79,945,660 99.9635 29,164 0.0365 0 0.0000
4、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理2022年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 79,945,660 99.9635 29,164 0.0365 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
3 关于延长 28,501,964 99.8977 29,164 0.1023 0 0.0000
公司 2022
年度向特
定对象发
行 A 股股
票股东大
会决议有
效期的议
案
4 关于提请 28,501,964 99.8977 29,164 0.1023 0 0.0000
股东大会
延长授权
董事会及
其授权人
士全权办
理 2022 年
度向特定
对象发行
股票具体
事宜有效
期的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 2 为普通议案，已获得出席会议股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
2、本次股东大会议案 1、3、4 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
3、本次股东大会议案 3、4 均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：葛涛、陈雨舟
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
2023 年 9 月 19 日
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