证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-044
江苏华海诚科新材料股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
证券停复牌情况：适用
因发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项,本公司的相关证券停复牌情况如
下：
证券代 停牌 停牌终止
证券简称 停复牌类型 停牌起始日 复牌日
码 期间 日
688535 华海诚科 A 股停牌 2024/11/12
一、停牌事由和工作安排
江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过现金及
发行股份相结合的方式，购买衡所华威电子有限公司（以下简称“华威电子”或“交
易标的”）100%的股权同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
经初步测算，本次交易整体上预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，但不构成关联交易，本次交易不会导致公司实际控制人发生变
更，不构成重组上市。
因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护投
资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公
司申请，公司股票（证券简称：华海诚科，证券代码：688535）自 2024 年 11 月 12
日（星期二）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 5 个交易日。
股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
二、本次交易的基本情况
（一）交易标的基本情况
1、基本情况
公司名称 衡所华威电子有限公司
统一社会信用代码 91320700723527914R
企业类型 有限责任公司
法定代表人 周洋
注册资本 8659.0868 万元人民币
注册地址 江苏省连云港高新技术产业开发区振华路 8 号
主要办公地点 江苏省连云港高新技术产业开发区振华路 8 号
成立日期 2000-10-19
环氧模塑料、电子化工材料制造；微电子材料开发、研制；经营本
企业自产产品、生产及科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设
备、零配件及技术的进出口业务；经营机电设备及一般商品的进出
经营范围 口及批发业务；提供技术咨询服务；提供仓储（不含危化品）服
务。（不设店铺，以上经营范围涉及国家限制及禁止的除外，不涉及
国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证、资质
管理等专项审批的商品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
2、交易标的股权结构
截至本公告披露日，华威电子的股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 浙江永利实业集团有限公司 3077.9838 35.5436%
2 杭州曙辉实业有限公司 3077.9838 35.5463%
3 上海衡所半导体材料有限公司 1667.1783 19.2535%
4 夏永潮 536.2152 6.1925%
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
5 绍兴柯桥汇友贸易有限公司 266.3957 3.0765%
6 上海莘胤投资管理中心 33.3300 0.3849%
合计 8659.0868 100%
（二）交易对方
本次交易的交易对方初步确定为华威电子的全体股东，本次交易对方范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告重组预案或重组报告书披露的信息为准。
（三）交易方式
公司拟通过现金及发行股份相结合的方式购买华威电子 100%的股权同时募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告披露的信息为准。
三、本次交易的意向性文件
公司与交易标的全体股东签署了《股权收购意向协议书》，约定公司通过现金及发行股份相结合的方式购买交易标的股权，最终价格由公司聘请的具有证券期货业务资格的评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为基础，由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案将由交易各方另行签署正式协议予以约定。
四、风险提示
目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 12 日
