证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2022-021
苏州上声电子股份有限公司
关于签署项目投资协议暨对外投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）为进一步完善地理区位布局，更好地就近服务公司客户、加强对国内市场的开拓力度，借助合肥市围绕新能源汽车产业、持续加大科技投入和政策支持、优化产业链布局的政策优势、新能源成本优势、交通运输优势，持续推进降本增效、提升公司市场竞争力，公司拟与合肥经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》，拟设立全资子公司上声电子（合肥）有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准），在合肥投资建设汽车音响系统及电子产品项目（以下简称“项目”）。
拟设立全资子公司注册资本 1 亿元，预计项目总投资约 5.54
亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），其中固定资产投资约为 4.88 亿元，铺底流动资金约为 0.66 亿元，资金来源为公司自有资金或自筹资金，将根据项目建设进度分批次投入。项目用地面积约83 亩（具体用地面积和地块实际范围以土地行政主管部门的核定和批准为准）。
本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组情形。
本次投资已经由公司第二届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
相关风险提示：
如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，本项目的实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。
本次投资涉及的项目土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得，土地使用权最终能否取得、土地使用权的最终成交价格以及取得时间存在不确定性。
本次项目投资虽已经公司充分论证，但若出现国家产业政策调整、行业竞争格局变化以及下游新能源汽车行业发展不及预期等因素，从而导致公司新增产能无法有效消化的情形，可能会对本次项目的投资效益产生不利影响。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司拟与合肥经济技术开发区管理委员会（以下简称“合肥经开区”）管理委员会签署《投资协议书》（以下简称“投资协议”或“本协议”），拟设立全资子公司上声电子（合肥）有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准），在合肥经开区投资建设汽车音响系统及电子产品项目。预计项目总投资约 5.54 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），其中固定资产投资约为 4.88 亿元，铺底流动资金约为 0.66 亿元，资金来源为公司自有资金或自筹资金，将根据项目建设进度分批次投入。项目用地面积约 83 亩（具体用地面积和地块实际范围以土地行政主管部门的核定和批准为准）。
（二）对外投资的决策与审批程序
公司于 2022 年 8 月 10 日召开第二届董事会第十二次会议，审议
通过了《关于签署项目投资协议暨对外投资设立子公司的议案》，公司董事会授权公司总经理全权负责本次投资项目的具体实施及开展相关的一切事宜，包括但不限于签署、交付所有必要或适当的文件和资料、办理相关工商登记手续、投资建设项目备案登记、办理全资子公司后续减资或者股权转让等事宜。本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）不属于关联交易和重大资产重组事项说明
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组情形。
二、合作方基本情况
名称：合肥经济技术开发区管理委员会
地址：安徽省合肥市翡翠路 398 号
关联关系说明：公司与合肥经济技术开发区管理委员会不存在关联关系。
三、拟投资标的基本情况
（一）拟投资项目的基本情况
1、项目名称：汽车音响系统及电子产品项目；
2、项目实施主体：上声电子（合肥）有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准）；
3、项目建设内容：生产、销售汽车音响系统及电子产品项目；
4、项目投资规模：预计总投资约 5.54 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），其中固定资产投资约为 4.88 亿元，铺底流动资金约为 0.66 亿元，资金来源为公司自有资金或自筹资金；
5、项目建设周期：项目计划 2022 年内开工建设，可根据项目建设进度分批次投入资金，预计 2 年内建成投产；
6、项目选址及用地：项目拟用地位于合肥经开区新桥科创示范区机场东路以东、昌北路以西、规划路以南、正定路以北，具体用地面积和地块实际范围以土地行政主管部门的核定和批准为准。
（二）拟设立子公司的基本情况
1、子公司名称：上声电子（合肥）有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准）；
2、企业类型：有限责任公司；
3、注册资本：10,000 万元人民币；
4、法定代表人：丁晓峰；
5、注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区新桥科创示范区硕放路 1 号；
6、经营范围：生产汽车扬声器、汽车音响系统、新型电子元器件（频率控制与选择元件、敏感元器件及传感器、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件），数字放声设备、数字音、视频编解码设备、高档音响、音箱及相关产品；注塑件制品制造与销售、模具制造、销售公司自产产品（涉及许可证的凭许可证经营）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及
技术除外）；
7、股权结构：苏州上声电子股份有限公司出资 10,000 万元人民币，占注册资本的 100%。
注：拟设立子公司的相关信息最终以工商登记机关核定登记为准四、投资协议的主要内容
（一）签署主体
甲方：合肥经济技术开发区管理委员会
乙方：苏州上声电子股份有限公司
（二）项目概况
1、项目建设内容：生产、销售汽车音响系统及电子产品；
2、项目投资规模：预计总投资约 5.54 亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），其中固定资产投资约为 4.88 亿元，铺底流动资金约为 0.66 亿元；
3、建设周期：项目计划 2022 年内开工建设，可根据项目建设进度分批次投入资金，预计 2 年内建成投产。
（三）双方的主要权利与义务
1、甲方
（1）甲方负责对项目宗地进行场地清障，并协助乙方办理交地手续。场地清障指将红线范围内的水塘排水、杂草清除，树木、房屋及其他附属设施拆除并外运。用地提供 7 通（城市道路、雨水管、污水管、供水管、供电、电话、网络）；“路通”是指市政道路已到达项目
用地周边任一侧；“雨水管、污水管通”是指临近项目用地市政道路任一侧已按规划敷设管网；“电通”是指 10KV 公用电网已到达项目周边道路的任一侧；“电话、网络、供水管通”是指有管线到达项目周边道路的任一侧。
（2）甲方协助乙方办理供电、供水、天然气、蒸气等基础设施申报。
（3）甲方协助乙方做好项目的规划设计、土地、环保、建设等环节的审批手续，提供便捷的绿色通道。
（4）甲方在本协议签订后 15 个工作日内，将协议宗地测绘图、管线资料、规划设计条件等前期资料一套各一份交乙方，用于项目规划设计。
（5）甲方负责协调相关部门及周边关系，为乙方建设施工、合法生产经营创造良好条件。
2、乙方
（1）乙方积极配合甲方做好招商引资等经济指标的统计工作，按照甲方要求及时提供资金到位、固定资产投资等凭证。凡涉及第三方中介机构审计的（甲方聘请的除外），审计费用由乙方承担。
（2）在完成土地移交手续后，乙方自行负责用地范围内的管理维护。乙方应在受让的土地范围内开展经济活动，集约节约利用土地，遵守国家法律法规，不损害公共利益。
（3）乙方在建设过程中，须接受城市建管部门的监督，建设内容严格遵守国家标准，在项目开工前办理土地、规划、环评、建管等报建审批手续。
（4）乙方在污水排放、废气、固体废弃物处理方面确保符合国家、安徽省、合肥市以及合肥经济技术开发区的相关要求和标准。
（5）乙方依法合规做好人力资源管理工作，承诺在用工方面合法、公平竞争，避免通过不正当竞争方式用工。
（6）乙方有义务按城市规划发展需要，在园区内适当位置配合相关专业部门选点及增建 5G 基站。
五、本次对外投资的必要性及对公司的影响
受益于当前新能源汽车行业高景气发展的态势，公司汽车音响系统及电子产品面临着持续向好的市场需求，下游客户对于及时响应、就近服务的需求也日益迫切。本次项目建成后，将进一步完善公司在国内的地理区位布局，有利于加强国内市场的开拓力度，提升客户满意度与服务效率，提高产品供应能力和市场占有率，持续巩固公司在汽车声学电子产品领域的领先优势。
本次项目将充分借助合肥市围绕新能源汽车产业、持续加大科技投入和政策支持，优化产业链布局的政策优势、新能源成本优势、交通运输优势，有利于公司推进降本增效、提升持续盈利能力和产能保障能力，进一步强化公司的核心竞争力。
本次投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金，并将根据项目建设进度分批次投入。公司目前财务状况良好，预计不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本项目尚处于筹划阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重
六、本次投资的风险分析
1、如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，本项目的实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。
2、本次投资涉及的项目土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得，土地使用权最终能否取得、土地使用权的最终成交价格以及取得时间存在不确定性。
3、本次项目投资虽已经公司充分论证，但若出现国家产业政策调整、行业竞争格局变化以及下游新能源汽车行业发展不及预期等因素，从而导致公司新增产能无法有效消化的情形，可能会对本次项目的投资效益产生不利影响。
公司将根据项目进展情况，按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
2022 年 08 月 11 日
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