证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-025
无锡日联科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订并新增公司部分治理制
度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第
三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订并新增
公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的具体情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则
（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——
规范运作（2023年12月修订）》等法律法规，并结合公司实际情况，拟对《无锡
日联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款作出修订。
《公司章程》修订内容与原条款的对比情况具体如下：
序号 修订条款 修订前 修订后
公司下列对外担保行为，须经股 公司下列对外担保行为，须经股东大会审
东大会审议通过。 议通过。
（一）本公司及本公司控股子公 （一）本公司及本公司控股子公司的对外
1. 第四十三条 司的对外担保总额，超过最近一 担保总额，超过最近一期经审计净资产的
期经审计净资产的百分之五十以 百分之五十以后提供的任何担保；
后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，超过最近一
（二）公司的对外担保总额，超 期经审计总资产的百分之三十以后提供的
过最近一期经审计总资产的百分 任何担保；
之三十以后提供的任何担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最
（三）公司在一年内担保金额超 近一期经审计总资产百分之三十的担保；
过公司最近一期经审计总资产百 （四）为资产负债率超过百分之七十的担
分之三十的担保； 保对象提供的担保；
（四）为资产负债率超过百分之 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
七十的担保对象提供的担保； 资产百分之十的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期 （六）对股东、实际控制人及其关联方提
经审计净资产百分之十的担保； 供的担保；
（六）对股东、实际控制人及其 （七）法律、法规或者本章程规定的其他
关联方提供的担保； 担保情形。
（七）法律、法规或者本章程规 应由股东大会审批的对外担保，必须经董
定的其他担保情形。 事会审议通过后，方可提交股东大会审批。
应由股东大会审批的对外担保， 对于董事会权限范围内的担保事项，除应
必须经董事会审议通过后，方可 当经全体董事的过半数通过外，必须经出
提交股东大会审批。对于董事会 席董事会会议的三分之二以上董事审议同
权限范围内的担保事项，除应当 意。股东大会审议前款第（三）项担保事
经全体董事的过半数通过外，必 项时，必须经出席会议的股东所持表决权
须经出席董事会会议的三分之二 的三分之二以上通过。
以上董事审议同意。股东大会审 公司为全资子公司提供担保，或者为控股
议前款第（三）项担保事项时， 子公司提供担保且控股子公司其他股东按
必须经出席会议的股东所持表决 所享有的权益提供同等比例担保，不损害
权的三分之二以上通过。 公司利益的，可以豁免适用本条第一项、
第四项、第五项的规定。公司应当在年度
报告和半年度报告中汇总披露前述担保。
（六）被中国证监会处以证券市 （六）被中国证监会采取不得担任上市公
场禁入处罚，期限未满的； 司董事、监事、高级管理人员的市场禁入
第九十七条 （七）法律、行政法规或部门规 措施，期限尚未届满；
2. 第一款第 章规定的其他内容。 （七）被证券交易场所公开认定为不适合
（六）（七） 担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
项 期限尚未届满；
（八）法律法规、上海证券交易所规定的
其他情形。
如因董事的辞职导致公司董事会 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定
低于法定最低人数时，在改选出 最低人数，或独立董事辞职导致董事会或
3. 第一百〇二 的董事就任前，原董事仍应当依 其专门委员会中独立董事所占比例不符合
条第二款 照法律、行政法规、部门规章和 法律法规或公司章程规定，或者独立董事
本章程规定，履行董事职务。 中没有会计专业人士时，在改选出的董事
就任前，原董事仍应当依照法律、行政法
规、部门规章和本章程规定，履行董事职
务。
独立董事应按照法律、行政法规 独立董事必须保持独立性。下列人员不得
及部门规章的有关规定执行。 担任独立董事：
独立董事必须具有独立性，下列 （一）在上市公司或者其附属企业任职的
人员不得担任独立董事： 人员及其配偶、父母、子女、主要社会关
（一）在公司或者其附属企业任 系（主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、
职的人员及其直系亲属、主要社 儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟
会关系（直系亲属是指配偶、父 姐妹等）；
母、子女等；主要社会关系是指 （二）直接或者间接持有上市公司已发行
兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、 股份百分之一以上或者是上市公司前十名
兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子
妹等）； 女；
（二）直接或间接持有公司已发 （三）在直接或者间接持有上市公司已发
行股份百分之一以上或者是公司 行股份百分之五以上的股东或者在上市公
前十名股东中的自然人股东及其 司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、
直系亲属； 子女；
（三）在直接或间接持有公司已 （四）在上市公司控股股东、实际控制人
发行股份百分之五以上的股东单 的附属企业任职的人员及其配偶、父母、
4. 第一百〇六 位或者在公司前五名股东单位任 子女；
条 职的人员及其直系亲属； （五）与上市公司及其控股股东、实际控
（四）在公司实际控制人及其附 制人或者其各自的附属企业有重大业务往
属企业任职的人员； 来的人员，或者在有重大业务往来的单位
（五）为公司及其控股股东或者 及其控股股东、实际控制人任职的人员；
其各自的附属企业提供财务、法 （六）为上市公司及其控股股东、实际控
律、咨询等服务的人员，包括提 制人或者其各自附属企业提供财务、法律、
供服务的中介机构的项目组全体 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于
人员、各级复核人员、在报告上 提供服务的中介机构的项目组全体人员、
签字的人员、合伙人及主要负责 各级复核人员、在报告上签字的人员、合
人； 伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（六）在与公司及其控股股东或 （七）最近十二个月内曾经具有第一项至
者其各自的附属企业具有重大业 第六项所列举情形的人员；
务往来的单位担任董事、监事或 （八）法律、行政法规、中国证监会规定、
者高级管理人员，或者在该业务 证券交易所业务规则和公司章程规定的不
往来单位的控股股东单位担任董 具备独立性的其他人员。
事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六 前款第四项至第六项中的上市公司控股股
项所列举
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