证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-027
无锡日联科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡日联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会
议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 26 日以现场会议结合线上会议的方式召
开。会议通知于 2024 年 4 月 17 日以直接送达及电话、邮件等通知方式向全体董
事发出，各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长刘骏先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
公司编制《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
公司编制《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年第一季度报告》。
（三）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，各位董事勤勉尽责，科学、合理的做出各项决策，保证了公司业务稳健发展，确保公司战略规划得到了有效实施，
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
总经理叶俊超先生忠实勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东大会、董事会的各项决议并完成 2023 年度工作目标。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司实现营业收入 58,739.28 万元，同比增长 21.19%；归属于母公
司股东的净利润 11,423.84 万元，同比增长 59.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,132.91 万元，同比增长 3.62%。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提请股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
独立董事吴懿平先生、张桂珍女士、董伟女士分别向董事会作述职报告，2023年度，三位独立董事充分发挥了在自身专业领域的专业知识水平，有效监督了公司的各项运作，保障了中小股东的利益。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《独立董事述职报告--吴懿平》《独立董事述职报告--张桂珍》《独立董事述职报告--董伟》。
本议案尚需提请股东大会审议。
（七）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
2023 年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见，董事会对其工作及执业质量表示满意。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《会计师事务所履职情况评估报告》。
（八）审议通过《关于<审计委员会 2023 年度履职情况报告>的议案
审计委员会 2023 年认真履行了审计监督职责，2024 年审计委员会将继续秉
承审慎、客观、公正的原则，维护公司与全体股东的利益。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
（九）审议通过《关于评估独立董事独立性情况的议案》
经核查，公司的独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事吴懿平、张桂珍、董伟对本议案回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（十）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。
议案》
2023 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于 2023 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2024-020）。
本议案尚需提请股东大会审议。
（十二）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》
鉴于对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在专业水准、职业操守、服务意识等多方面的综合评估，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于聘请 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-019）。
本议案尚需提请股东大会审议。
（十三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
公司向银行申请综合授信有利于保障公司正常经营，及时筹措经营所需资金，保障公司战略目标的顺利实施，同意公司申请总额不超过 50,000 万元的综合授信业务。
（十四）审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
公司本次使用部分超募资金人民币 63,900.00 万元用于永久性补充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-021）。
本议案尚需提请股东大会审议。
（十五）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
本次对外担保事项是根据公司生产经营需要做出的预计，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展，同意为合并报表范围内子公司提供人民币总额度不超过 20,000.00 万元的银行等金融机构授信担保。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。
（十六）审议通过《关于修订<公司章程>及修订并新增公司部分治理制度的议案》
新增以及修订的各项制度符合法律、行政法规的规定以及公司实际情况，有利于加强公司内控，提升公司治理水平。董事会一致同意提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于修订<公司章程>及修订并新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-025）。
《公司章程》及部分制度尚需提请股东大会审议。
（十七）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司拟定的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2024年限制性股票激励计划。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证本激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定及公司实际情况，同意公司制定《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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