大连豪森设备制造股份有限公司
章 程
二〇二二年四月
目 录
第一章 总则......1
第二章 经营目标和范围 ...... 2
第三章 股份......2
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第五章 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......32
第七章 监事会......34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......37
第九章 通知和公告......42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......43
第十一章 修改章程......46
第十二章 附则......46
第一章 总则
第一条 为维护大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规之规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他
有关法律、法规之规定的股份有限公司。公司以发起方式设立；在大连市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9121020074093049XF。
第三条 公司于 2020 年 9 月 28 日经中国证券监督管理委员会同意注册，首次
向社会公众发行人民币普通股 3,200 万股，于 2020 年 11 月 9 日在上海证券交易所
科创板上市。
第四条 公司注册名称：大连豪森设备制造股份有限公司
公司英文名称：Dalian Haosen Equipment Manufacturing Co., Ltd.
第五条 公司住所：辽宁省大连市甘井子区营城子工业园区
邮政编码：116036
第六条 公司注册资本为人民币12,800万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人和经董事会认定的其他高级管理人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和经营范围
第十三条 公司的经营宗旨：依照有关法律、法规，自主开展各项业务，不断
提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，持续提高公司产品和服务质量，实现公司价值最大化，努力使股东获得最大的经济回报，实现公司持续稳定发展。
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：工业控制系统、机电设备
的开发与制造；汽车装备的研发、设计、制造、技术咨询及技术服务；机械零配件加工；计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；国内一般贸易；房屋租赁；货物及技术进出口、代理进出口业务。（法律、法规禁止的项目除外；法律法规限制的项目取得许可证后方可经营）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币1元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存
管。
第十九条 公司整体变更设立时的股份全部由发起人认购。
序号 发起人姓名或名称 股份数量 持股比例 出资方 出资时间
（万股） （%） 式
1 大连博通聚源实业有限公司 2,001.6665 24.12% 净资产 2019 年 9 月
折股 28 日
2 大连科融实业有限公司 1,409.0768 16.98% 净资产 2019 年 9 月
折股 28 日
3 大连尚瑞实业有限公司 1,409.0768 16.98% 净资产 2019 年 9 月
折股 28 日
4 大连豪森投资发展有限公司 1,338.5774 16.13% 净资产 2019 年 9 月
折股 28 日
5 董德熙 376.5366 4.54% 净资产 2019 年 9 月
折股 28 日
6 赵方灏 376.4354 4.54% 净资产 2019 年 9 月
折股 28 日
7 张继周 376.4354 4.54% 净资产 2019 年 9 月
折股 28 日
8 大连铭德聚贤企业管理咨询合伙 288.6022 3.48% 净资产 2019 年 9 月
企业（有限合伙） 折股 28 日
9 大连合心聚智企业管理咨询合伙 284.2598 3.42% 净资产 2019 年 9 月
企业（有限合伙） 折股 28 日
10 黄多凤 121.4634 1.46% 净资产 2019 年 9 月
折股 28 日
11 刘 哲 80.9756 0.98% 净资产 2019 年 9 月
折股 28 日
12 大连亨达聚力企业管理咨询合伙 67.0680 0.81% 净资产 2019 年 9 月
企业（有限合伙） 折股 28 日
13 大连智腾聚众企业管理咨询合伙 64.8817 0.78% 净资产 2019 年 9 月
企业（有限合伙） 折股 28 日
14 大连通力聚仁企业管理咨询合伙 52.9479 0.64% 净资产 2019 年 9 月
企业（有限合伙） 折股 28 日
15 大连荣昇聚义企业管理咨询合伙 51.9965 0.63% 净资产 2019 年 9 月
企业（有限合伙） 折股 28 日
第二十条 公司的股份总数为128,000,000股，均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大
会作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》
以及其他有关法律、法规和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议批准；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或股东大会的授权，经2/3以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日
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