证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-075
深圳佰维存储科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇
文园区 T2 栋 3 楼西丽湖人才服务中心 T2 会务空间
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 291
普通股股东人数 291
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 134,225,000
普通股股东所持有表决权数量 134,225,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 31.1253
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.1253
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙成思先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书黄炎烽出席了本次会议，其他高管以通讯方式列席了本次会议。 二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 133,421,634 99.4014 103,418 0.0770 699,948 0.5216
2、 议案名称：《关于公司新任独立董事 2024 年度津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 133,416,659 99.3977 109,207 0.0813 699,134 0.5210
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于补选 15,400,238 95.0420 103,418 0.6382 699,948 4.3198
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
公司独立董
事的议案》
《关于公司
新任独立董
2 事 2024 年 15,395,263 95.0113 109,207 0.6739 699,134 4.3148
度津贴方案
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有
效表决权数量的过半数通过，议案 1 表决通过是议案 2 表决生效的前提，议案 1、
议案 2 均获表决通过；
2、 本次审议议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票；
3、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：冯贤杰、张涵
2、 律师见证结论意见：
上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关 规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
深圳佰维存储科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 10 日
