证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2024-003
深圳佰维存储科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份暨
公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，为维护深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司董事、监事、高级管理人员将采取措施，切实“提质增效重回报”，树立公司良好的市场形象。主要措施包括：
一、专注公司经营，提升核心竞争力
公司自成立以来一直深耕于存储领域，公司紧紧围绕半导体存储器产业链，构筑了研发封测一体化的经营模式，并在先进存储器的 IC 设计、晶圆级先进封测、存储芯片测试设备研发及存储解决方案研发等领域持续构建核心竞争力。在IC 设计领域，公司推出的第一颗主控芯片性能优异，产品目前已回片点亮，正在进行量产准备；在先进封测领域，公司晶圆级先进封测制造项目正式落地东莞松山湖高新区；在存储芯片测试设备开发领域，公司自主开发了一系列存储芯片测试设备和测试算法，构建了一站式芯片测试解决方案。以上项目和能力的落地，都将促使公司更好的赋能终端客户和产业发展。
公司存储芯片产品广泛应用于移动智能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等信息技术领域。公司是国内存储器企业中率先进入全球巨头品牌供应链的企业，存储器产品进入了众多行业龙头客户的供应链体系，其中包括：Google、Meta、步步高、传音控股、TCL、创维、科大讯飞、富士康、华勤技术、闻泰科技、天珑移动、龙旗科技、中诺通讯等智能终端厂商，联想、同方、宝德等 PC 及服务器厂商，中兴、兆驰、朝歌、禾苗、九联等通信设备厂商，星网锐捷、深信服、江苏国光、G7 物联、锐明技术等行业及车联网客户，并且在多个细分市场占据重要份额。
公司凭借优异的综合竞争力，荣获了国家级“专精特新小巨人企业”、“国家
高新技术企业”、“海关 AEO 高级认证企业”、“十大最佳国产芯片厂商”、“广东省复杂存储芯片研发及封装测试工程技术研究中心”、深圳市“博士后创新实践基地”、“深圳知名品牌”、深圳市南山区“专精特新企业增加值十强”等称号；公司产品获得了“全球电子成就奖年度存储器”、“中国IC设计成就奖年度最佳存储器”、“硬核中国芯最佳存储芯片”、“中国汽车行业优秀汽车电子创新产品奖”等荣誉。
公司将继续加大研发投入，不断提升自身实力，以“存储赋能万物智联/Storage Empowers Everything”为使命，致力于成为全球一流的存储与先进封测厂商。
二、回购公司股份
（一）回购方案的审议及实施程序
1、2024 年 1 月 30 日，公司董事长、实际控制人孙成思先生基于对公司未
来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，向公司董事会提议回购公司股份。提议内容为提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。内容详见公司于 2024年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于推动公司“提质增效重回报”及提议回购股份的公告》。
2、2024 年 1 月 31 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案，独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。
3、根据《公司章程》第二十四条、第二十六条之规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定
（二）回购方案的主要内容
1、本次回购股份的目的和用途
基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和对公司长期价值的高度认可，维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，同时，为促进公司的持续稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将在未来适宜时机全部用
于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。
2、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。
3、拟回购股份的方式：集中竞价交易方式。
4、回购期限
（1）自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 1 个月内。
（2）回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上
的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（3）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
①如果在回购期限内，公司回购资金使用金额达到上限时，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
①如果在回购期限内，公司回购资金使用金额达到下限时，则回购期限可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
①如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满。
（4）公司不得在下列期间回购股份：
①自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
①中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
在回购期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购股份期间的相关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。
5、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
（1）回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机拟全部用于实施员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。
不低于人民币 1,000 万元（含）。
（3）回购股份数量及占公司总股本的比例：按本次回购价格上限 53 元/股测算（拟回购的价格区间上限以不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%测算），公司本次回购的股份数量约为 188,679 股至377,358 股，约占公司总股本比例的 0.04%至 0.09%。
具体情况如下：
占公司总股本的 拟回购资金总额
回购用途 拟回购数量（股） 回购实施期限
比例（%） （万元）
用于员工持股 自董事会审议通
188,679 股至 1,000 万元至
计划或股权激 0.04%至 0.09% 过股份回购方案
377,358 股 2,000 万元
励 之日起 1 个月内
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
6、本次回购的价格：不超过人民币 53 元/股（含），不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。
7、本次回购的资金总额：不超过人民币 2,000 万元（含），不低于人民币1,000 万元（含），资金来源为自有资金。
8、预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购金额下限人民币1,000万元（含）和上限人民币2,000万元（含），回购价格上限 53 元/股进行测算，若本次回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：
本次回购前 按回购金额上限回购后 按回购金额下限回购后
股份类别 股份数量 占总股本 股份数量 占总股本 股份数量 占总股
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 本比例
（%）
有限售条件 181,586,411 42.20 181,963,769 42.28 181,775,090 42.24
本次回购前 按回购金额上限回购后 按回购金额下限回购后
股份类别 股份数量 占总股本 股份数量 占总股本 股份数量 占总股
（股） 比例（%） （股） 比例（%） （股） 本比例
（%）
流通股
无限售条件 248,742,725 57.80 248,365,367 57.72 248,554,046 57.76
流通
总股本 430,329,136 100 430,329,136 100 430,329,136 100
注：1、上述变动情况暂未考虑转融通出借的股份情况及其他因素影响，测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。
2、以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所致。
9、本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
（1）根据公司经营和未来发展规划，本次回购不会对公司的经营活动、财务状况、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，股份回购方案的实施不会导致控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。
（2）本次实施股份回购对公司偿债能力不会产生重大影
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