证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2023-036 号
广东纳睿雷达科技股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，广东纳睿雷达科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股
东大会，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事、第二届监事会非职工代表
监事，并与 2023 年 8 月 11 日召开的职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同
组成公司第二届董事会及监事会，公司第二届董事会、监事会的任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
2023 年 8 月 28 日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次
会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事会换届选举情况
2023 年 8 月 28 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式
选举包晓军先生、刘素玲女士、熊小平先生为公司第二届董事会非独立董事；选举夏建波先生、陈坚先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 3 名非独立董事和 2 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会成员简历详见附件。
（二）董事长选举情况
2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举
公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举包晓军先生担任公司第二届董事会董事长，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
（三）董事会专门委员会选举情况
2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举
第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，选举产生了公司第二届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员及召集人。第二届董事会各专门委员会委员及召集人情况如下：
董事会专门委员会 委员 召集人
战略委员会 包晓军、熊小平、刘素玲 包晓军
审计委员会 夏建波、陈坚、熊小平 夏建波
提名委员会 陈坚、夏建波、包晓军 陈坚
薪酬与考核委员会 夏建波、陈坚、刘素玲 夏建波
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会选举了第二届董事会各专门委员会委员。其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人夏建波先生为会计专业人士。公司第二届董事会各专门委员会委员任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
二、监事会换届选举情况
（一）监事会换届选举情况
2023 年 8 月 11 日，公司召开职工代表大会选举刘航先生、黄玉宁女士为公司第
二届监事会职工代表监事；2023 年 8 月 28 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会
选举陈亮先生为公司第二届监事会非职工代表监事。上述人员共同组成公司第二届监事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。第二届监事会成员简历详见附件。
（二）监事会主席选举情况
2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举
公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举刘航先生为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
三、高级管理人员聘任情况
2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第一次会议，分别审议通过了《关于
聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任包晓军先生为公司总经理；刘素玲女士、刘远曦先生、龚雪华先生、黄辉先生为公司副总经理；龚雪华先生为公司董事会秘书；林静端女士为公司财务总监。上述人员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，公司董事会秘书龚雪华先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。
公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
四、证券事务代表聘任情况
2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公
司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任孙中强先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。孙中强先生已取得上海证券交易所“主板董事会秘书任前培训证明”、深圳证券交易所“创业板董事会秘书资格证书”，尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明，已报名参加最近一期上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训并承诺取得相关培训证明，其简历详见附件。
五、公司部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况
公司本次换届选举完成后，邓华进先生不再担任公司非独立董事，曹春方先生不再担任公司独立董事；李匡匡先生、郑炜宏先生、安羽先生不再担任公司职工代表监事，李垣钜先生不再担任公司股东代表监事。公司及公司董事会、监事会对任期届满离任的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
LIN LI（李琳）先生因工作安排不再担任公司副总经理一职，但仍为公司核心技
术人员，公司及公司董事会对 LIN LI（李琳）先生担任公司副总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
六、董事会办公室联系方式
联系地址：广东省珠海市唐家湾镇港乐路 2 号
联系电话：0756-3663681-836
传真号码：0756-3663636
电子邮箱：IR@naruida.com
特此公告。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日
附件：
一、董事会成员简历
包晓军，男，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2006
年 6 月至 2013 年 5 月，任美国雷神公司（加拿大）工程师；2013 年 8 月至 2014 年 4
月，任美国超威半导体公司工程师；2014 年 5 月至 2020 年 11 月，任珠海纳睿达科技
有限公司董事长、总经理；2018 年 5 月至今，任中国气象局气象探测中心特聘专家、科学技术委员会委员；2018 年 6 月至今，任中国雷达气象学会雷达气象学委员会副主
任委员；2018 年 6 月至今，任广东省气象探测数据中心特聘专家。2020 年 12 月至今，
任公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，包晓军先生通过公司控股股东珠海加中通科技有限公司和公司员工持股平台珠海纳睿达成管理咨询合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股份3,305.707 万股，占公司总股本的比例为 21.37%，为公司的实际控制人。与公司实际控制人刘素玲女士为夫妻关系、与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；除刘素玲女士外，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
刘素玲，女，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2005
年 4 月至 2014 年 4 月，任加拿大统计国际公司统计岗位，2014 年 5 月至 2020 年 11
月，任珠海纳睿达科技有限公司董事、副总经理；2020 年 12 月至今，任公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，刘素玲女士通过公司控股股东珠海加中通科技有限公司间接持有公司股份 3,035.179 万股，占公司总股本的比例为 19.62%，为公司的实际控制人。与公司实际控制人包晓军先生为夫妻关系、与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系；除包晓军先生外，与公司其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
熊小平，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士。2011
年 6 月至 2016 年 3 月历任广发信德投资管理有限公司投资经理、投资总监；2016 年
3 月至 2018 年 8 月任万联天泽资本投资有限公司副总经理；2018 年 8 月至今任万联
广生投资有限公司董事、总经理。
截至本公告披露日，熊小平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
夏建波，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于
武汉理工大学工商管理专业，中国注册会计师。分别自 2004 年、2012 年、2017 年开始任珠海中信华安顾问有限公司执行董事兼经理、原阳县华安投资管理有限公司监
事、珠海正汉置业有限公司董事；2005 年 12 月至 2021 年 8 月，任珠海正和通泰会计
师事务所（普通合伙）合伙人；2013 年 9 月至 2020 年 9 月，任原阳县中
查看PDF原文
