证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-025 号
广东纳睿雷达科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第
二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，《公司章程》具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十四条 经依法登记，公司的经营范围 第十四条 经依法登记，公司的经营范围
为：一般项目：雷达及配套设备制造；雷达、无 为：一般项目：雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；气象信息服务；软件开 线电导航设备专业修理；气象信息服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造； 发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；集成电路销售； 计算机软硬件及辅助设备零售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；电子、 集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技 机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服 推广；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；人工智能理论与算法软件开 务；机械设备租赁；人工智能理论与算法软件开
发；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽 发；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除 车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 物进出口；技术进出口；卫星移动通信终端制展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动； 造；卫星移动通信终端销售。（除依法须经批准货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 设工程监理。（依法须经批准的项目，经相关部
准）。 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
公司在经营范围内从事活动。依据法律、法 关部门批准文件或许可证件为准）。
规和国务院决定须经许可经营的项目，经向有关 公司在经营范围内从事活动。依据法律、法部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经 规和国务院决定须经许可经营的项目，经向有关营。公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主 部门申请后，凭许可审批文件或者许可证件经
体登记许可及信用公示平台予以公示。 营。公司的经营范围应当按规定在珠海市商事主
体登记许可及信用公示平台予以公示。
第十九条 公司发起人共 32 名，公司由原 第十九条 公司发起人共 32 名，公司由原
珠海纳达科技有限公司以整体变更方式发起设 珠海纳睿达科技有限公司以整体变更方式发起
立，设立时向发起人发行 11600 万股人民币普通 设立，设立时向发起人发行 11600 万股人民币普
股，占公司已发行股份总数 100%。 通股，占公司已发行股份总数 100%。
…… ……
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但
是，有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
励； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
所必需。 需。
第四十五条 本公司召开股东大会的地点 第四十五条 本公司召开股东大会的地点
为：公司住所地或者股东大会召集人会议通知中 为：公司住所地或者股东大会召集人会议通知中
确定的其他地点。 确定的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召 股东大会将设置会场，以现场会议形式召
开。公司还将提供网络投票的方式及证券监管机 开。发出股东大会通知后，无正当理由，股东构认可的其他表决方式为股东参加股东大会提 大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视 召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个交易
为出席。 日公告并说明原因。公司还将提供网络投票的方
式及证券监管机构认可的其他表决方式为股东
参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加
股东大会的，视为出席。
第四十七条 独立董事有权向董事会提议 第四十七条 独立董事有权向董事会提议
召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股 召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规 东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规
和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同 和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同
意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
…… 独立董事向董事会提议召开临时股东大会，应
当经全体独立董事过半数同意。
……
第七十条 在年度股东大会上，董事会、监 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监
事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出 事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应当作出述职报告。 报告。每名独立董事也应当作出述职报告。独立
董事年度述职报告最迟应当在上市公司发出年
度股东大会通知时披露。
第七十八条 下列事项由股东大会以特别 第七十八条 下列事项由股东大会以特别
决议通过： 决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清 （二）公司的分立、分拆、合并、解散、清
算； 算或者变更公司形式；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或 （四）公司在一年内购买、出售重大资产或
者担保金额超过公司最近一期经审计总资产 者担保金额超过公司最近一期经审计总资产
30%的； 30%的；
（五）股权激励计划； （五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以 （六）法律、行政法规或本章程规定的，以
及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大 及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：
（一）非独立董事：董事会换届改选或者现 （一）非独立董事：董事会换届改选或者现
任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合 任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过 计持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名非独立董事候选人或者增补 拟选任的人数，提名非独立董事候选人或者增补
非独立董事的候选人。 非独立董事的候选人。
（二）独立董事：由现任董事会、监事会、 （二）独立董事：由现任董事会、监事会、
单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东提 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东提
名。 名；依法设立的投资者保护机构可以公开请求
…… 股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
……
第八十七条 股东大会对提案进行表决前， 第八十七条 股东大会对提案进行表决
应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事 前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得 议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人
参加计票、监票。
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