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688520 科创 神州细胞-U


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688520:神州细胞2020年年度股东大会决议公告

公告日期:2021-05-07

688520:神州细胞2020年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688520        证券简称:神州细胞        公告编号:2021-027
      北京神州细胞生物技术集团股份公司

        2020 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021 年 05 月 06 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院五号楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      29

普通股股东人数                                                    29

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        343,593,076

普通股股东所持有表决权数量                                343,593,076

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例(%)                                                      78.9260

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        78.9260

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,现场结合通讯出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,现场结合通讯出席 3 人;

3、 董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股              343,591,719 99.9996  1,357  0.0004      0 0.0000

2、议案名称:《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股              343,591,719 99.9996  1,357  0.0004      0 0.0000

3、议案名称:《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型              同意            反对          弃权


                      票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股              343,591,719 99.9996  1,357  0.0004      0 0.0000

4、议案名称:《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股              343,591,719 99.9996  1,357  0.0004      0 0.0000

5、议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股              343,591,719 99.9996  1,357  0.0004      0 0.0000

6、议案名称:《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股              343,585,498 99.9977  7,578  0.0023      0 0.0000

7、议案名称:《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股              343,585,498 99.9977  7,578  0.0023      0 0.0000
8、议案名称:《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股              343,591,719 99.9996  1,357  0.0004      0 0.0000

9、议案名称:《关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股              343,591,719 99.9996  1,357  0.0004      0 0.0000

10、议案名称:《关于修订公司部分制度的议案》

  10.01 议案名称:《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司股东大会议事规则>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股              343,591,719 99.9996  1,357  0.0004      0 0.0000

  10.02 议案名称:《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会议事规则>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型              同意            反对          弃权

                      票数      比例  票数  比例  票数  比例

                                (%)        (%)        (%)

普通股              343,591,719 99.9996  1,357  0.0004      0 0.0000

  10.03 议案名称:《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会议事规则>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股              343,591,719 99.9996  1,357  0.0004      0 0.0000

  10.04 议案名称:《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事工作制度>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股              343,591,719 99.9996  1,357  0.0004      0 0.0000

  10.05 议案名称:《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司关联交易管理办法>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)        (%)        (%)

普通股              343,591,719 99.9996  1,357  0.0
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