证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-027
北京神州细胞生物技术集团股份公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 05 月 06 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院五号楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
普通股股东人数 29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 343,593,076
普通股股东所持有表决权数量 343,593,076
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 78.9260
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 78.9260
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯出席 3 人；
3、 董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 343,591,719 99.9996 1,357 0.0004 0 0.0000
2、议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 343,591,719 99.9996 1,357 0.0004 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 343,591,719 99.9996 1,357 0.0004 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 343,591,719 99.9996 1,357 0.0004 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 343,591,719 99.9996 1,357 0.0004 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 343,585,498 99.9977 7,578 0.0023 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 343,585,498 99.9977 7,578 0.0023 0 0.0000
8、议案名称：《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 343,591,719 99.9996 1,357 0.0004 0 0.0000
9、议案名称：《关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 343,591,719 99.9996 1,357 0.0004 0 0.0000
10、议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》
10.01 议案名称：《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 343,591,719 99.9996 1,357 0.0004 0 0.0000
10.02 议案名称：《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 343,591,719 99.9996 1,357 0.0004 0 0.0000
10.03 议案名称：《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 343,591,719 99.9996 1,357 0.0004 0 0.0000
10.04 议案名称：《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 343,591,719 99.9996 1,357 0.0004 0 0.0000
10.05 议案名称：《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 343,591,719 99.9996 1,357 0.0
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