证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2022-028
金冠电气股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 05 月 06 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省南阳市信臣路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
普通股股东人数 4
其中：A 股股东人数 4
境外上市外资股股东人数
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 72,952,937
普通股股东所持有表决权数量 72,952,937
其中：A 股股东所持有表决权数量 72,952,937
境外上市外资股股东所持有表决权数量
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
0
表决权数量为：0）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.5988
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.5988
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
53.5988
比例（%）
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表
决权数量的比例（%）
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
0.0000
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长樊崇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，其中董事盖文杰、郭洁、李斌、崔希有通过
视频的方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事方勇军通过视频的方式出席；
3、 董事会秘书贾娜女士出席会议；其他 2 位高管列席本次会议，其中高管李铮通过视频的方式出席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《金冠电气股份有限公司 2021 年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《金冠电气股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《金冠电气股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《金冠电气股份有限公司 2021 年监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《金冠电气股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年
度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度日常性关联交易预计议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 21,101,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 21,101,934 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 72,952,937 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 8,909,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中：A 股 8,909,735 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 72,
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