688517 科创 金冠电气

证券代码：688517              证券简称：金冠电气            公告编号：2022-018
                金冠电气股份有限公司

      关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    董事会审议通过了《关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》，本次董事会同意补选马英林先生为公司第二届董事会董事。

  2022 年 4 月 14 日，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第
二届董事会第八次会议，审议通过了《关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、非独立董事辞职情况

  公司董事会近日收到非独立董事李铮先生递交的辞职报告，李铮先生由于工作需要提请辞去公司非独立董事职务，辞去非独立董事职务后李铮先生仍在公司担任其他职务。根据《公司法》及《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，李铮先生离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常运行，李铮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李铮先生间接持有公司股份 2,285,915 股（均为首发前限制流通股，按四舍五入取整），李铮先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

  公司及公司董事会对李铮先生在担任董事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

    二、非独立董事提名情况及审议程序


  为完善公司治理结构，满足公司经营管理决策的需要，按照《公司法》和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会提名委员会工作细则》等相关规定，经公司股东河南锦冠新能源集团有限公司提名、公司第二届董事会提名委员
会审议通过后，2022 年 4 月 14 日公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通
过了《关于非独立董事辞职及补选非独立董事的议案》。本次董事会同意补选马英林先生（简历详见附件）为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。
    三、独立董事意见

  经审阅非独立董事候选人马英林的个人履历，并对其工作经历情况进行了解，非独立董事候选人马英林的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，能够胜任董事工作，本次提名、审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。综上，独立董事对该议案发表同意的独立意见，并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                                          金冠电气股份有限公司董事会
                                                  2022 年 4 月 16 日

附件：第二届董事会董事候选人简历

  马英林，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1987
年 3 月-1999 年 9 月，自主创业，1999 年 10 月至 2016 年 10 月，任南阳市卧龙
农工贸产业基地副总经理；2016 年 11 月 2021 年 12 月，任河南金冠电力工程有
限公司总经理；2022 年 1 月至今，任河南锦冠新能源集团有限公司副总裁。
  截至目前，马英林先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。