证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-046
金冠电气股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 71,516,645
普通股股东所持有表决权数量 71,516,645
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.9730
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.9730
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长樊崇先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书贾娜女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
议案 得票数占出席 是否当
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 选
权的比例（%）
1.01 关于选举樊崇先生为第三届董 65,537,989 91.6402 是
事会非独立董事的议案
1.02 关于选举徐学亭先生为第三届 65,537,989 91.6402 是
董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举马英林先生为第三届 65,537,989 91.6402 是
董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举贾娜女士为第三届董 65,537,989 91.6402 是
事会非独立董事的议案
1.05 关于选举王海霞女士为第三届 65,537,989 91.6402 是
董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举盖文杰先生为第三届 65,537,989 91.6402 是
董事会非独立董事的议案
2、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
议案 得票数占出席 是否当
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 选
权的比例（%）
2.01 关于选举吴希慧女士为第三届 65,537,989 91.6402 是
董事会独立董事的议案
2.02 关于选举徐春龙先生为第三届 65,537,989 91.6402 是
董事会独立董事的议案
2.03 关于选举陈奎先生为第三届董 65,537,989 91.6402 是
事会独立董事的议案
3、 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
议案 得票数占出席 是否当
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 选
权的比例（%）
3.01 关于选举方勇军先生为第三届 65,537,989 91.6402 是
监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举丁星星女士为第三届 65,537,989 91.6402 是
监事会非职工代表监事的议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
1.01 关于选举樊崇先生 26,501 0.4413 0 0.0000 0 0.0000
为第三届董事会非
独立董事的议案
1.02 关于选举徐学亭先 26,501 0.4413 0 0.0000 0 0.0000
生为第三届董事会
非独立董事的议案
1.03 关于选举马英林先 26,501 0.4413 0 0.0000 0 0.0000
生为第三届董事会
非独立董事的议案
1.04 关于选举贾娜女士 26,501 0.4413 0 0.0000 0 0.0000
为第三届董事会非
独立董事的议案
1.05 关于选举王海霞女 26,501 0.4413 0 0.0000 0 0.0000
士为第三届董事会
非独立董事的议案
1.06 关于选举盖文杰先 26,501 0.4413 0 0.0000 0 0.0000
生为第三届董事会
非独立董事的议案
2.01 关于选举吴希慧女 26,501 0.4413 0 0.0000 0 0.0000
士为第三届董事会
独立董事的议案
2.02 关于选举徐春龙先 26,501 0.4413 0 0.0000 0 0.0000
生为第三届董事会
独立董事的议案
2.03 关于选举陈奎先生 26,501 0.4413 0 0.0000 0 0.0000
为第三届董事会独
立董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案 1、2、3 采用累积投票制；
2、本次股东大会会议的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
律师：李鑫、原小放
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
金冠电气股份有限公司董事会
2024 年 7 月 12 日
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