证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2022-011
金冠电气股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司于2022年4月14日召开第二届监事会第七次会议，全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，审议通过了11项议案。
一、监事会会议召开情况
金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开第二
届监事会第七次会议，以现场方式进行。本次会议由公司监事会主席方勇军先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《金冠电气股份有限公司 2021 年监事会工作报告》
2021 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，依法独立地行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易、对外投资等重大事项进行了有效地监督，较好地维护了公司和全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会对<金冠电气股份有限公司 2021 年年度报告>
审核意见的议案》
经审议，监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规和公司内部管理制度的有关规定；报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司 2021 年年度报告》。
（三）审议通过《金冠电气股份有限公司 2021 年年度财务决算报告及 2022
年年度财务预算报告》
经审议，监事会认为：公司 2021 年年度财务决算和 2022 年年度财务预算的
编制符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的相关规定，与公司实际经营情况相符，一致通过并同意将其提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年日常性关联交易预计议案》
经审议，监事会认为：公司 2022 年度预计发生的日常关联交易是公司开展日常经营活动所需，遵循平等自愿的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不影响公司的独立性，不存在因上述关联交易而导致公司对关联方形成重大依赖的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年日常性关联交易预计的报告》。
（五）审议通过《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《金冠电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》
经审议，监事会同意在不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行理财产品投资，使用期限自公
司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司购买流动性好、安全性高的理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的公告》。
（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在以往的审计工作中，尽职尽责完成各项审计工作，相关审计意见客观、公正。考虑审计工作的连续性和稳定性，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构并将议案提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于续聘公司 2022年度审计机构的公告》。
（八）审议通过《2021 年募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为：2021 年公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务。《2021 年募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司 2021 年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（九）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，审议决策机制完备、分配标准明晰，符
合法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司 2021 年度利润分配方案》。
（十）审议通过《关于非职工代表监事辞职及补选非职工代表监事的议案》
经审查监事会候选人李园园女士的简历、任职资格等基本情况，监事会认为其能够胜任监事的职责要求，不存在法律、法规规定的不能担任上市公司监事的情况。因此，同意其为非职工代表监事候选人并同意提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于非职工代表监事辞职及补选非职工代表监事的公告》。
（十一）审议通过《关于公司监事 2022 年度薪酬方案》
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案涉及全体监事人员的薪酬方案，全体监事均为关联监事，均回避表决，直接提交 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案公告》
特此公告。
金冠电气股份有限公司监事会
2022 年 4 月 16 日
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