金冠电气股份有限公司
章 程
2021 年 12 月
目 录
第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......3
第一节 股份发行 ......3
第二节 股份增减和回购 ......4
第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ......7
第一节 股东 ......7
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集 ......12
第四节 股东大会的提案与通知......14
第五节 股东大会的召开 ......16
第六节 股东大会的表决和决议......18
第五章 董事会 ......23
第一节 董事 ......23
第二节 董事会 ......26
第六章 总经理及其他高级管理人员......30
第七章 监事会 ......32
第一节 监事 ......32
第二节 监事会 ......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......34
第一节 财务会计制度 ......34
第二节 内部审计 ......37
第三节 会计师事务所的聘任......37
第九章 通知 ......38
第一节 通知 ......38
第二节 公告 ......39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39
第一节 合并、分立、增资和减资......39
第二节 解散和清算 ......40
第十一章 修改章程 ......42
第十二章 附则 ......42
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由南阳金冠电气有限公司整体变更设立的股份有限公司。南阳金冠电气有限公司的原有股东即为公司发起人，公司在南阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
第三条 公司于 2021 年 1 月 22 日经上海证券交易所审核同意，并于 2021 年 5
月 7 日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）同意注册，首次向社会
公众发行人民币普通股（A 股）3402.7296 万股，于 2021 年 6 月 18 日在上海证券交
易所上市。
第四条 公司注册名称：金冠电气股份有限公司。
公司的英文名称：Jinguan Electric Co., Ltd.
第五条 公司住所：河南省内乡县工业园区，邮政编码 474350。
第六条 首次公开发行股票后，公司的注册资本为人民币 13610.9184 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：弘扬中国制造，打造匠人精神，回馈社会，实现股东和社会利益的最大化。
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：检验检测服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；电力行业高效节能技术研发；电线、电缆经营；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；电器辅件制造；电器辅件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司集中存管。
第十八条 公司发起人及其发起设立时认购的股份数、出资方式和出资时间情况如下表所示：
序号 发起人姓名 持股数（股） 持股比例（%） 出资方式 出资时间
1 河南锦冠新能源集 49,828,629.00 50.3319 净资产折股 2018.06.10
团有限公司
2 深圳中睿博远投资 12,192,199.00 12.3154 净资产折股 2018.06.10
中心（有限合伙）
3 深圳市鼎汇通实业 11,543,154.00 11.6598 净资产折股 2018.06.10
有限公司
4 青岛光控智造股权 7,907,676.00 7.9876 净资产折股 2018.06.10
投资有限公司
5 符建业 3,204,149.00 3.2365 净资产折股 2018.06.10
6 张威 2,349,710.00 2.3734 净资产折股 2018.06.10
7 何耀彬 1,922,490.00 1.9419 净资产折股 2018.06.10
8 赵志军 1,922,490.00 1.9419 净资产折股 2018.06.10
南阳市先进制造业
9 集群培育基金（有 1,521,439.00 1.5368 净资产折股 2018.06.10
限合伙）
10 胡楠 1,281,660.00 1.2946 净资产折股 2018.06.10
河南中创信环保产
11 业 创 业 投 资 基 金 1,026,971.00 1.0373 净资产折股 2018.06.10
（有限合伙）
河南德瑞恒通高端
12 装备创业投资基金 1,026,971.00 1.0373 净资产折股 2018.06.10
有限公司
13 上海苗佳投资管理 971,591.00 0.9814 净资产折股 2018.06.10
有限公司
14 谢清喜 658,554.00 0.6652 净资产折股 2018.06.10
15 马涛 640,830.00 0.6473 净资产折股 2018.06.10
宁波梅山保税港区
16 光智冠合投资合伙 308,091.00 0.3112 净资产折股 2018.06.10
企业（有限合伙）
17 深圳融泰六合投资 297,822.00 0.3008 净资产折股 2018.06.10
企业（有限合伙）
18 冯冰 205,394.00 0.2075 净资产折股 2018.06.10
19 王伟航 190,180.00 0.1921 净资产折股 2018.06.10
合计 99,000,000.00 100.0000 -- --
第十九条 公司首次公开发行后的股份总数为人民币普通股 13610.9184 万股。
公司的股本结构为：普通股 13610.9184 万股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司的股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中竞价交易方式、要约方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3
查看PDF原文
