688515 科创 裕太微

证券代码：688515          证券简称：裕太微          公告编号：2023-009
            裕太微电子股份有限公司

    关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

    裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

    公司 2022 年度利润分配方案已经公司第一届董事会第八次会议和第一
届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    由于公司目前处于发展期，未来资金需求较大，公司 2022 年度归属于母
公司所有者的净利润为负，考虑公司目前产品研发及市场推广等资金需求量大的实际情况，为保障公司长远发展，根据相关法律法规以及《裕太微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，经公司审慎研究讨论，拟定2022 年度不进行利润分配。

    一、 利润分配方案的主要内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度实现归属
于母公司所有者的净利润为-40.85 万元；截至 2022 年 12 月 31 日，母公司报表
期末未分配利润为 1,146.85 万元

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章
程》《公司上市后三年内股东分红回报规划》等相关规定，鉴于公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负数，考虑到目前产品研发、市场拓展及订单实施等活动资金需求量较大，为保证公司的正常经营和持续发展，公司 2022年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  经过审慎核查，公司独立董事认为，鉴于公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负数，考虑到目前产品研发、市场拓展及订单实施等活动资金需求量较大，为保证公司的正常经营和持续发展，因此 2022 年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。该利润分配方案符合有关规定及公司的实际情况，没有损害公司及中小股东的合法权益。

  综上，公司独立董事同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：鉴于公司 2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负数，考虑到目前产品研发、市场拓展及订单实施等活动资金需求量较大，为保证公司的正常经营和持续发展，同意本次利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。本次利润分配方案充分考虑了公司当前的实际经营状况，
符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  综上，公司监事会同意公司 2022 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  （一）公司 2022 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。

  （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                                        裕太微电子股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 26 日