证券代码：688513 证券简称：苑东生物
成都苑东生物制药股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料
成都苑东生物制药股份有限公司
Chengdu Easton Biopharmaceuticals Co.,Ltd.
办公地址：成都市双流区安康路 8 号，苑东生物
邮编：610219
成都苑东生物制药股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料目录
2023 年第二次临时股东大会会议资料目录...... 2
2023 年第二次临时股东大会会议须知...... 3
2023 年第二次临时股东大会会议议程...... 5
2023 年第二次临时股东大会会议议案...... 7
议案1：关于修订《公司章程》的议案 ...... 7
议案2：关于修订暨制定公司治理相关制度的议案 ...... 25
成都苑东生物制药股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》、《成都苑东生物制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
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2023 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2023 年 12 月 28 日 14：00
2、现场会议地点：成都市双流区安康路 8 号，苑东生物
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日至 2023 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2023 年 12 月 28 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
5、会议召集人：成都苑东生物制药股份有限公司董事会
6、会议主持人：公司董事长王颖女士
7、出席会议的人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2 《关于修订暨制定公司治理相关制度的议案》 √
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读见证法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
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2023 年第二次临时股东大会会议议案
议案1：关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件已经修订， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》 实施修订。具体修订如下：
《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护成都苑东生物制药股份有 第一条 为维护成都苑东生物制药股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创 简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，制定本章 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板
程。 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
（以下简称“《科创板上市公司规范运作指
引》”）和其他有关规定，制定本章程。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东大会
第四十三条 未经董事会或股东大会批准， 第四十三条 未经董事会或股东大会批准，
公司不得对外提供担保。 公司不得对外提供担保。
公司下列对外担保行为，应在董事会审议 公司下列对外担保行为，应在董事会审议
通过后提交股东大会审议： 通过后提交股东大会审议：
…… ……
（五）公司的对外担保总额，达到或超过 （五）公司的对外担保总额，超过公司最
公司最近一期经审计总资产的百分之三十以后 近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的
提供的任何担保； 任何担保；
…… ……
第五章 董事会 第五章 董事会
第一节 董事 第一节 董事
第九十九条 公司董事为自然人，董事应具 第九十九条 公司董事为自然人，董事应具
备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备 备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的专业结构，并保证其有足够的时间和精 合理的专业结构，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责，董事不必持有公司股份。 力履行其应尽的职责，董事不必持有公司股份。
有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
…… ……
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措 （六）被中国证监会采取不得担任上市公
施，且仍处于禁入期的； 司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，
（七）最近三年内受到中国证监会行政处 期限尚未届满；
罚，或者最近三年受到证券交易所公开谴责或 （七）被证券交易场所公开认定为不适合
两次以上通报批评； 担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期
（八）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 限尚未届满；
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未 （八）法律、行政法规或部门规章规定的
有明确结论意见的； 其他内容。
（九）被证券交易所公开认定为不适合担 上述期间，应当以公司股东大会审议董事
任上市公司董事； 候选人聘任议案的日期为截止日。
（十）无法确保在任职期间投入足够的时 董事候选人应在知悉或应当知悉其被推举
间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、 为董事候选人的第一时间内，就其是否存在上
高
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