证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2023-063
成都苑东生物制药股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理
相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召
开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关 于修订暨制定公司治理相关制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》实施修订。 具体修订如下：
《公司章程》修订前 《公司章程》修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护成都苑东生物制药股份有 第一条 为维护成都苑东生物制药股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股 称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。 票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简
称“《科创板上市公司规范运作指引》”）和其
他有关规定，制定本章程。
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东大会
第四十三条 未经董事会或股东大会批准， 第四十三条 未经董事会或股东大会批准，
公司不得对外提供担保。 公司不得对外提供担保。
公司下列对外担保行为，应在董事会审议 公司下列对外担保行为，应在董事会审议
通过后提交股东大会审议： 通过后提交股东大会审议：
…… ……
（五）公司的对外担保总额，达到或超过 （五）公司的对外担保总额，超过公司最
公司最近一期经审计总资产的百分之三十以后 近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的
提供的任何担保； 任何担保；
…… ……
第五章 董事会 第五章 董事会
第一节 董事 第一节 董事
第九十九条 公司董事为自然人，董事应具 第九十九条 公司董事为自然人，董事应具
备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备 备履行职务所必需的知识、技能和素质，具备合理的专业结构，并保证其有足够的时间和精 合理的专业结构，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责，董事不必持有公司股份。 力履行其应尽的职责，董事不必持有公司股份。
有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
…… ……
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措 （六）被中国证监会采取不得担任上市公
施，且仍处于禁入期的； 司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，
（七）最近三年内受到中国证监会行政处 期限尚未届满；
罚，或者最近三年受到证券交易所公开谴责或 （七）被证券交易场所公开认定为不适合
两次以上通报批评； 担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期
（八）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 限尚未届满；
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未 （八）法律、行政法规或部门规章规定的
有明确结论意见的； 其他内容。
（九）被证券交易所公开认定为不适合担 上述期间，应当以公司股东大会审议董事
任上市公司董事； 候选人聘任议案的日期为截止日。
（十）无法确保在任职期间投入足够的时 董事候选人应在知悉或应当知悉其被推举
间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、 为董事候选人的第一时间内，就其是否存在上
高级管理人员应履行的各项职责； 述情形向董事会报告。董事候选人存在本条第
（十一）法律、行政法规或部门规章规定 二款所列情形之一的，公司不得将其作为董事
的其他内容。 候选人提交股东大会表决。
以上期间，按拟选任董事的股东大会召开 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、
日截止起算。 委派或者聘任无效。董事在任职期间出现上述
董事候选人应在知悉或应当知悉其被推举 第一项至第六项情形的，相关董事应当立即停为董事候选人的第一时间内，就其是否存在上 止履职并由公司按相应规定解除其职务。董事述情形向董事会报告。董事候选人存在本条第 在任职期间出现上述第七项、第八项情形的，二款所列情形之一的，公司不得将其作为董事 公司应当在该事实发生之日起三十日内解除其
候选人提交股东大会表决。 职务，上海证券交易所另有规定的除外。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 相关董事应当停止履职但未停止履职或应
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条 被解除职务但仍未解除，参加董事会及其专门
情形的，公司解除其职务。 委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其
投票无效且不计入出席人数。
第一百条 董事候选人存在下列情形之一
的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请
该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：
（一）最近三十六个月内受到中国证监会
行政处罚；
（二）最近三十六个月内受到证券交易所
公开谴责或三次以上通报批评；
（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未
有明确结论意见的；
（四）存在重大失信等不良记录。
上述期间，应当以公司股东大会审议董事
候选人聘任议案的日期为截止日。
第一百〇三条 董事应当亲自出席董事会 第一百〇四条 董事应当亲自出席董事会
会议。董事连续两次无故未能亲自出席，也不 会议。董事连续两次无故未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行 委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞 董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞
职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在
两日内披露有关情况。 两日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 第一百〇五条 除下列情形外，董事的辞职
最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事 自辞职报告送达董事会时生效：
仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章 （一）董事的辞职导致公司董事会成员低
程规定，履行董事职务。 于法定最低人数时；
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告 （二）独立董事辞职导致公司董事会或其
送达董事会时生效。 专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法
规或本章程规定，或者独立董事中没有会计专
业人士。
在上述情形下，辞职报告应当在下任董事
填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职
报告生效之前，拟辞职董事仍应当依照法律、
行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事
职务。
董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成
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