证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-091
成都苑东生物制药股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市双流区安康路 8 号，苑东生物
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 136
普通股股东人数 136
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 86,995,609
普通股股东所持有表决权数量 86,995,609
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 49.9212
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49.9212
注：计算出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王颖女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，1 人因公请假未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书现场出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,444,178 99.3661 551,431 0.6339 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 86,444,178 99.3661 551,431 0.6339 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
议案 得票数占出席会 是否当
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 选
比例（%）
3.01 提名王颖女士为公司第四 85,946,977 98.7946 是
届董事会非独立董事
3.02 提名袁明旭先生为公司第 85,943,977 98.7911 是
四届董事会非独立董事
3.03 提名张大明先生为公司第 85,946,977 98.7946 是
四届董事会非独立董事
3.04 提名赵立文先生为公司第 85,966,177 98.8166 是
四届董事会非独立董事
3.05 提名耿鸿武先生为公司第 85,943,977 98.7911 是
四届董事会非独立董事
3.06 提名伯小芹女士为公司第 85,941,037 98.7877 是
四届董事会非独立董事
2、 《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
议案 得票数占出席会 是否当
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 选
比例（%）
4.01 提名程增江先生为公司第 85,946,965 98.7946 是
四届董事会独立董事
4.02 提名彭龙先生为公司第四 85,956,565 98.8056 是
届董事会独立董事
4.03 提名方芳女士为公司第四 85,946,965 98.7946 是
届董事会独立董事
3、 《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议
案》
议案 得票数占出席会 是否当
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 选
比例（%）
5.01 提名罗雯婕女士为公司第 85,946,964 98.7946 是
四届监事会股东代表监事
5.02 提名李佰儒先生为公司第 85,953,364 98.8019 是
四届监事会股东代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于公司第 6,975, 551,4
1 四届董事会董 978 92.6743 31 7.3257 0 0.0000
事薪酬的议案》
提名王颖女士
3.01 为公司第四届 6,478, 86.0691
董事会非独立 777
董事
提名袁明旭先
3.02 生为公司第四 6,475, 86.0292
届董事会非独 777
立董事
提名张大明先
3.03 生为公司第四 6,478, 86.0691
届董事会非独 777
立董事
提名赵立文先
3.04 生为公司第四 6,497, 86.3242
届董事会非独 977
立董事
提名耿鸿武先
3.05 生为公司第四 6,475, 86.0292
届董事会非独 777
立董事
提名伯小芹女
3.06 士为公司第四 6,472, 85.9902
届董事会非独 837
立董事
提名程增江先
4.01 生为公司第四 6,478, 86.0689
届董事会独立 765
董事
提名彭龙先生
4.02 为公司第四届 6,488, 86.1965
董事会独立董 365
事
提名方芳女士
4.03 为公司第四届 6,478, 86.0689
董事会独立董 765
事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会会议的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。本次股东大会会议对非累积投票议案1以及选举非独立董事和独立董事2个累积投票议案的中小投资者表决
情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：杜莉莉、张天慧
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日
