688511 科创 天微电子

 证券代码：688511        证券简称：天微电子        公告编号：2023-017
              四川天微电子股份有限公司

          第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 3 日召开 2023
 年第一次临时股东大会，选举产生公司第二届监事会成员，为确保本届监事会尽 快开展工作，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知， 同日在公司会议室召开公司第二届监事会第一次会议。会议采用现场方式召开， 经与会监事共同推举，本次会议由张晴女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

    1、《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    公司第二届监事会已选举产生，根据《公司章程》等相关规定，与会监事一 致选举张晴女生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关《关于董 事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人 的公告》。

特此公告。

                                        四川天微电子股份有限公司
                                                监事会

                                              2023 年 3 月 4 日