证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2022-027
正元地理信息集团股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司董事会提名委员会实施细则》等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2022 年 8 月 8 日召开了第一届董事会第四十九次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
1.经股东提名并经提名委员会资格审查通过，公司董事会同意选举杨玉坤先生、辛永祺先生、侯凤辰先生、张之武先生、陈玮女士、郭飚先生为公司第二届董事会非独立董事；
2.经董事会提名并经提名委员会资格审查通过，公司董事会同意选举席月民先生、解小雨女士、马飞先生为公司第二届董事会独立董事。其中解小雨女士为会计专业人士。
截至本公告披露日，以上六名非独立董事候选人和三名独立董事候选人未持有公司股票，候选人简历详见附件。
以上三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见公司于同日在上海证券交易所
公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正元地信独立董事关于第一届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见》。本事项尚需提交公司股东大会审议。公司将召开股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
根据《公司章程》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名、股东代表监事 2 名。
公司于 2022 年 8 月 8 日召开了第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事的议案》，监事会同意选举赵海建先生、江龙先生为公司第二届监事会股东代表监事，公司将召开股东大会审议监事会换届事宜，其中股东代表监事选举将以累积投票制方式进行。
截至本公告披露日，以上两名股东代表监事候选人未持有公司股票，候选人简历详见附件。上述两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第二届监事会。公司第二届监事会监事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
1.上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。上述董事候选人、监事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事、监事职责的要求。
2.本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。
公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
正元地理信息集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 8 日
附件：
第二届非独立董事候选人简历
杨玉坤，男,1962 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国石油大学
资源勘查工程专业,本科学历,正高级工程师。
1981 年 8 月至 1984 年 6 月,担任冶金工业部山东地质勘探公司五分公司测量
组长；1984 年 6 月至 1989 年 2 月,担任山东冶金地质勘探公司(1984 年 11 月更
名为冶金工业部山东地质勘探公司)物探队生产技术科科员(其间,1985 年 9 月至
1989 年 7 月在武汉测绘科技大学工程测量专业学习)；1989 年 2 月至 1998 年 2
月,历任山东冶金地质工程勘察公司测绘队队长、勘察测绘处副经理；1998 年 2月至 1999 年 5 月,担任冶金工业部山东地质勘查局物勘院院长助理、测绘队队长；
1999 年 5 月至 1999 年 8 月,担任山东正元工程济南分公司经理；1999 年 8 月至
2001 年 4 月,担任冶金工业部山东地质勘查局物勘院副院长、山东正元工程济南
分公司经理；2001 年 4 月至 2012 年 8 月,历任正元地理信息有限责任公司副总经
理、总经理、党委书记(其间,2006 年 3 月至 2009 年 1 月在中国石油大学资源勘
查工程专业学习)；2012 年 8 月至 2012 年 10 月,担任山东局副局长、正元地理信
息有限责任公司党委书记、总经理；2012 年 10 月至 2013 年 1 月,担任山东局副
局长、正元地理信息有限责任公司党委书记、董事长、总经理；2013 年 1 月至2013 年 9 月,担任山东局副局长、正元地理信息有限责任公司董事长、总经理；
2013 年 9 月至 2014 年 12 月,担任正元地理信息有限责任公司董事长、山东局副
局长；2014 年 12 月至 2015 年 4 月,担任正元地理信息有限责任公司临时党委书
记、董事长、山东局副局长；2015 年 4 月至 2018 年 12 月,担任正元地理信息有
限责任公司党委书记、董事长；2018 年 12 月至 2021 年 9 月，担任正元地理信息
集团股份有限公司党委书记、董事长；2021 年 9 月至今,担任正元地理信息集团股份有限公司党委书记、董事长、总经理。
辛永祺，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于太原理工
大学地质工程专业及清华大学高级管理人员工商管理硕士专业，工程及工商管理双硕士学位，正高级工程师。
1992 年 7 月入职冶金工业部第三地质勘查局工作，历任地质研究所技术员、
助工，地质勘查研究院工程处技术负责、分公司总工程师等职务；1997 年 3 月至1998 年 2 月，任山东冶金岩土工程勘察总公司第八分公司生产经营科科长；1998
年 2 月至 1999 年 9 月，任山西深蓝地理信息工程有限公司副总经理；1999 年 9
月至 2006 年 2 月，历任山西冶金岩土工程勘察总公司第八分公司项目经理、第
七分公司技术负责、总经理助理兼市场部经理等职务；2006 年 2 月至 2013 年 1
月，任山西深蓝地理信息工程有限公司总经理；2013 年 1 月至 2015 年 2 月，历
任山西华冶勘测工程技术有限公司常务副总经理、党总支书记、党委书记；2015
年 2 月至 2019 年 6 月，历任中国冶金地质总局三局组织宣传部部长、机关党委
书记、党委组织部部长、副局长等职务；2019 年 6 月至今，任中国冶金地质总局三局党委委员、副局长。
侯凤辰，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南矿冶
学院机械工程专业，本科学历。
1984 年 8 月至 2002 年 6 月，历任冶金工业部第一冶金地质勘探公司（1990
年 4 月更名为冶金工业部第一地质勘查局）基建处技术员、经营部锯片厂助理工程师、超硬材料（探矿技术）研究所设备研究室主任、试制厂厂长、喷涂研究室主任、岩土工程技术中心主任、工程部主任、超硬材料研究所副所长；2002 年 6月至 2003 年 1 月，担任冶金工业部第一勘察基础工程总公司党委书记、副总经
理；2003 年 1 月至 2005 年 1 月，历任中冶地勘岩土工程总公司党委副书记、探
矿技术研究所所长、副总经理；2005 年 1 月至 2013 年 9 月，历任河北天元地理
信息科技工程有限公司副总经理、总经理、党委书记（其间，2010 年 10 月主持
河北天元地理信息科技工程有限公司行政全面工作）；2013 年 9 月至 2014 年 12
月，担任正元地理信息有限责任公司副总经理；2014 年 12 月至 2015 年 4 月，担
任正元地理信息有限责任公司副总经理、临时党委副书记兼纪委书记；2015 年 4月至 2017 年 6 月，担任正元地理信息有限责任公司副总经理、党委委员；2017
年 6 月至 2018 年 12 月，担任正元地理信息有限责任公司董事、副总经理、党委
委员；2018 年 12 月至今，担任正元地理信息集团股份有限公司董事、副总经理、党委委员。
张之武，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地质
大学（北京）矿物学、岩石学、矿床学专业，博士学历。
2009 年 7 月至 2012 年 12 月，担任中国冶金地质总局矿产资源研究院地质处
地质勘查项目管理助理工程师；2013 年 1 月至 2015 年 4 月，担任中国冶金地质
总局矿产资源研究院区调中心工程师；2015 年 4 月至 2019 年 7 月，担任中国冶
金地质总局地质勘查部项目/矿业权管理主管；2019 年 7 月至 2020 年 9 月，担任
中国冶金地质总局地质矿产部副总经理（副主任）；2020 年 9 月至今，担任中国冶金地质总局科技创新部副总经理。
陈玮，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西师范大
学经济学专业，本科学历。
1990 年 7 月至 1996 年 12 月，担任西安财经学院教师；1996 年 12 月至 2001
年 8 月，担任中国银行西安高新支行营业部主任；2001 年 8 月至 2006 年 12 月，
历任中国光大银行西安分行公司部总经理、支行行长；2006 年 12 月至 2012 年 4
月，历任中国光大银行总行财富管理中心业务管理处/客户管理处处长、总行私人银行总监；2012 年 5 月至今，先后担任中地信基金投资（三明）有限公司董事
长、中地信地理信息股权投资基金负责人；2016 年 2 月至 2021 年 5 月，担任中
投安赢基金投资（西安）有限公司董事；2017 年 6 月至 2018 年 12 月，担任正元
地理信息有限责任公司董事；2018 年 12 月至今，担任正元地理信息集团股份有限公司董事。2019 年 1 月至今，担任广州南方测绘科技股份有限公司董事。
郭飚，男，1976 年 3 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历，北京大学法学学士，中欧商学院 EMBA，拥有中国律师资格证书。
1998 年 9 月参加工作，曾任中国东方航空股份有限公司董秘助理，信能产业
控股有限公司投资部总经理，中国平安保险（集团）股份有限公司投资总监等职。2013 年合伙创立上海普罗股权投资管理合伙企业（有限合伙）〔现已更名为珠海普罗私
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