证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2022-007
无锡芯朋微电子股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议（以下简称“会议”）于 2022 年 3 月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开。
会议通知于 2022 年 3 月 7 日以邮件方式送达各位董事，各位董事已经知悉与所
议事项相关的必要信息。公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长张立新先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2021 年年度报告正文及摘要>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 3 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
（六）审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 3 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
（七）审议通过《关于审议＜2021 年度独立董事述职报告＞的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 3 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《2021 年度独立董事述职报告》。
（八）审议通过《关于＜2021 年度利润分配预案＞的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 3 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《2021 年度利润分配预案的议案》（公告编号：2022-
（九）审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告＞的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 3 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《2021 年度内部控制评价报告》。
（十）审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2022 年度会计师事务所的议案》
公司拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见以及独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 3 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-010）。
(十一)审议通过《关于＜2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
＞的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 3 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。
（十二）审议通过《关于<公司董事 2022 年度薪酬方案>的议案》
公司董事 2022 年度薪酬方案为：内部董事薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不再
另行发放董事薪酬。独立董事、外部董事不在公司享受其他收入、社保待遇等。
公司仅向独立董事发放津贴，参照同行业其他公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴为 6 万元/年（含税）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于<公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案>的议案》
公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（十四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
因公司经营需要，公司拟向工商银行、江苏银行、中信银行、交通银行、招商银行、宁波银行等金融机构申请合计总额不超过人民币6亿元的综合授信额度（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。
公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。在此额度范围内，公司不再就单笔授信事宜另行召开董事会。授权期限自 2021 年度股东大会通过之日起，至 2022 年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于固定资产折旧年限会计估计变更的议案》
根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》的相关规定，结合公司当前经营情况和固定资产实际使用情况，拟新增固定资产类别“实验设备”用于核算研发
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 3 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于固定资产折旧年限会计估计变更的公告》（公告编号：2022-013）。
（十六）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理议案》
为提高闲置自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，公司拟使用单日最高余额不超过 60,000 万元（包含本数）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 3 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。
（十七）审议通过《关于使用募集资金进行现金管理议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用单日最高余额不超过 54,000 万元（包含本数）的首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品或存款类产品。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 3 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。
（十八）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
因公司完成了 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期的第一次股份登记工作，本次限制性股票归属后，公司股本总数由 112,800,000 股增加至 113,098,500股，公司注册资本也相应由 112,800,000 元增加至 113,098,500 元，并对《公司章程》第六条作出相应的修改。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 3 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-017）。
（十九）审议通过《关于制定对外捐赠管理制度的议案》
为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定《对外捐赠管理制度》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 3 月 18 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)披露的《对外捐赠管理制度》。
（二十）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《科创板上市公司证券发行注册
管理办法（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对照实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于向特定对象发行A股股票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大
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