证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2023-001
常州聚和新材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：常州市新北区浏阳河路 66 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 27,581,447
普通股股东所持有表决权数量 27,581,447
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 24.6459
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
24.6459
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长刘海东先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事戴烨栋因工作原因未出席本次；
3、 董事会秘书蒋安松出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 27,581,447 100 0 0 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于独立董事辞职及补选独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
1.01 选举王莉女士为 26,318,851 95.4222 是
公司第三届董事
会独立董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议第一项议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、 本次第二项议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
3、 本次股东大会第二项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：成赟、藕淏
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
常州聚和新材料股份有限公司董事会
2023 年 1 月 6 日
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