证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2021-010
广东利元亨智能装备股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工业园一期 1103 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
普通股股东人数 44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,952,652
普通股股东所持有表决权数量 47,952,652
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
54.4916
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.4916
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事周俊雄先生主持，会议采用现场投票与网络投票相
结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
3、 董事会秘书高雪松出席本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,952,252 99.9991 400 0.0009 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,952,252 99.9991 400 0.0009 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,952,252 99.9991 400 0.0009 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,952,252 99.9991 400 0.0009 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,952,252 99.9991 400 0.0009 0 0.0000
6、 议案名称：《关于制定<广东利元亨智能装备股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,952,252 99.9991 400 0.0009 0 0.0000
7、 议案名称：《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,952,252 99.9991 400 0.0009 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,952,252 99.9991 400 0.0009 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 47,952,252 99.9991 400 0.0009 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
10、 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 选举周俊雄先生 47,951,555 99.9977 是
为第二届董事会
非独立董事
10.02 选举卢家红女士 47,951,555 99.9977 是
为第二届董事会
非独立董事
10.03 选举周俊杰先生 47,951,555 99.9977 是
为第二届董事会
非独立董事
10.04 选举高雪松先生 47,951,555 99.9977 是
为第二届董事会
非独立董事
11、 《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 选举陆德明先生 47,951,555 99.9977 是
为第二届董事会
独立董事
11.02 选举刘东进先生 47,951,555 99.9977 是
为第二届董事会
独立董事
11.03 选举闫清东先生 47,951,555 99.9977 是
为第二届董事会
独立董事
12、 《关于公司监事会换届暨选举第二届非职工代表监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 选举杜义贤先生 47,951,555 99.9977 是
为第二届监事会
非职工代表监事
12.02 选举黄永平先生 47,951,555 99.9977 是
为第二届监事会
非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司第二 1,050 99.9619 400
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