688499 科创 利元亨

证券代码：688499        证券简称：利元亨        公告编号：2021-012
      广东利元亨智能装备股份有限公司

 关于完成选举董事长、副董事长、监事会主席、
          董事会各专门委员会委员及

    聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月11日召开2021年第三次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事、第二届监事会非职工代表监事，并与2021年职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事，共同组成了公司第二届董事会、第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

  同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员、召集人的议案》及《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表的具体情况公告如下：

    一、选举公司第二届董事会董事长、副董事长

  公司第二届董事会成员已经2021年第三次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会选举周俊雄先生为第二届董事会董事长，选举卢家红女士为第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。周俊雄先生和卢
家 红 女 士 的 简 历 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-006）。

    二、选举公司第二届董事会各专门委员会委员

  公司第二届董事会成员已经2021年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举第二届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

委员会名称            召集人                委员

战略委员会委员        周俊雄                周俊雄、卢家红、周俊杰

提名委员会委员        刘东进                刘东进、周俊雄、闫清东

审计委员会委员        陆德明                陆德明、周俊雄、刘东进

薪酬与考核委员会      闫清东                闫清东、周俊雄、陆德明

  其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人陆德明先生为会计专业人士。
  公司第二届董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  上述委员的简历详见公司于2021年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-006）。

    三、选举公司第二届监事会主席

  公司第二届监事会成员已经2021年第三次临时股东大会和2021年职工代表大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举杜义贤先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

  杜义贤先生的简历详见公司于2021年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-006）。

    四、聘任公司高级管理人员

  公司董事会同意聘任周俊雄先生担任公司总经理，同意聘任周俊杰先生担任
公司副总经理，同意聘任高雪松先生担任公司财务总监兼董事会秘书。其中董事会秘书高雪松先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，并已通过上海证券交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

  上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

  周俊雄先生、周俊杰先生、高雪松先生的简历详见公司于2021年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-006）。

    五、聘任公司证券事务代表

  公司董事会同意聘任陈振容先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。陈振容先生已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。陈振容先生的简历请详见附件。

    六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

  联系地址：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路4号

  电话：0752-2819237

  邮箱：ir@liyuanheng.com

  特此公告。

                                广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
                                                        2021年8月11日
附件：证券事务代表陈振容先生简历

  陈振容，公司董事会办公室副总监、证券事务代表，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，高级会计师。2003 年 7 月至 2018 年 1 月，历任广东省惠州金源丝绸进出口有限公司财务部会计员、财务
部副部长、财务部部长、总经理助理、副总经理；2018 年 2 月至 2021 年 2 月历
任广东利元亨智能装备有限公司财会中心管理会计经理、董事会办公室证券事务经理、证券事务代表，2021 年 3 月今任广东利元亨智能装备有限公司董事会办公室副总监、证券事务代表。

  截止目前，陈振容先生通过宁波梅山保税港区卡铂投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 7,107 股。陈振容先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。