688499 科创 利元亨

证券代码：688499          证券简称：利元亨        公告编号：2021-007

      广东利元亨智能装备股份有限公司

    第一届监事会第十七次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
七次会议于 2021 年 7 月 24 日（星期六）在惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号 11
楼 VIP 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 7 月 19 日通过邮件的
方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席杜义贤先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司监事会提名杜义贤先生、黄永平先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事苏增荣女士共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。


  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-006）。

    （二）审议通过《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》

  根据公司实际情况和所处地区经营情况，并借鉴其他可比公司之做法，当选公司第二届监事会的监事不因其担任的监事职务而额外领取薪酬或津贴。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订<广东利元亨智能装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  修订后的监事会议事规则详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司监事会议事规则》。

    三、备查文件

  1、广东利元亨智能装备股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议

    特此公告。

                                广东利元亨智能装备股份有限公司监事会
                                                    2021 年 7 月 26 日