证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2021-006
广东利元亨智能装备股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
鉴于广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定，公司已开展第二届董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
一、公司董事会换届情况
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第二
届董事会由七名董事组成，其中独立董事为三名。公司于 2021 年 7 月 24 日召开
了公司第一届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第一届董事会提名委员会第四次会议对第二届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司第一届董事会同意提名周俊雄先生、卢家红女士、周俊杰先生、高雪松先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名陆德明先生、刘东进先生、闫清东先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书并已完成科创板独立董事视频课程学习，其中陆德明先生为会计专业人士。公司董事候选人简历请见附件。公司将召开 2021 年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自 2021 年第三次临时股东大会选举通过之日起就任，任期三年。公司上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交 2021 年第三次临时股东大会审议。
公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为
第一届董事会提名的第二届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。第一届董事会独立董事一致同意公司第二届董事候选人的提名，并同意提交股东大会审议。
二、监事会换届选举情况
公司于 2021 年 7 月 24 日召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名杜义贤先生、黄永平先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。公司非职工代表监事候选人简历请见附件。
上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事苏增荣女士共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他说明
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
2021 年 7 月 26 日
附件：公司第二届董事候选人、第二届非职工代表监事候选人简历
公司第二届董事候选人简历
1、周俊雄先生简历
周俊雄先生，现任公司董事长兼总经理，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，计算机科学与技术专业，深圳清华研究院 MBA 高级总裁硕士班结业，2019 年荣获广东省科技创业领军人才，作为主要完成人申报的“动力电池制芯装备关键技术及产业化”项目获评 2019 年广东省科技进步奖，2021 年 4 月荣获惠城区劳动模范称号，现兼任惠州市惠城区新的社会阶层人士联合会会长。1995 年至 2003 年，历任香港亚美磁带有限公司工程研发部主管、
装配部主管、珠海丰裕亚美磁带公司负责人；2003 年 7 月至 2006 年 5 月，创办
惠州市惠城区同心模具塑胶制品厂（个体户）并任厂长；2006 年 6 月至 2009 年
2 月，任惠州市惠城区利元亨精密五金配件加工部研发经理；2009 年 4 月至 2013
年 4 月，任惠州市利元亨精密自动化有限公司执行董事兼总经理；2013 年 5 月
至 2016 年 12 月，任惠州市利元亨精密自动化有限公司执行董事；2014 年 11 月
至 2018 年 6 月，任广东利元亨智能装备有限公司执行董事兼经理；2018 年 7 月
至今，任广东利元亨智能装备股份有限公司董事长兼总经理；现任惠州市索沃科技有限公司执行董事、总经理，惠州市玛克医疗科技有限公司执行董事，博罗利元亨技术有限公司执行董事、总经理，惠州市利元亨投资有限公司执行董事，宁德市利元亨智能装备有限公司执行董事，宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截止目前，周俊雄先生为公司实际控制人之一，通过惠州市利元亨投资有限公司间接持有公司股票 20,488,277 股，通过宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 2,008,938 股，通过宁波梅山保税港区奕荣投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 822,044 股，通过宁波梅山保税港区昱迪投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 23,690 股，通过宁波梅山保税港区卡铂投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 7,107股。周俊雄先生与公司实际控制人之一、董事卢家红女士为配偶关系，且系持有公司 5%以上股份的股东惠州市利元亨投资有限公司的控股股东、执行董事，除
前述情况外，周俊雄先生与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、卢家红女士简历
卢家红女士，现任公司副董事长，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，国际经济与贸易、人力资源管理专业，深圳北京大学 MBA高级总裁硕士班结业，现兼任惠州市新的社会阶层人士联合会副会长。2004 年 1
月至 2006 年 5 月，任惠州市惠城区同心模具塑胶制品厂营销总监；2006 年 6 月
至 2009 年 2 月，任惠州市惠城区利元亨精密五金配件加工部营销经理；2009 年
3 月至 2014 年 10 月，任惠州市利元亨精密自动化有限公司营销总监；2014 年
11 月至 2018 年 6 月，任广东利元亨智能装备有限公司监事、营销总监；2018
年 7 月至今，任广东利元亨智能装备股份有限公司副董事长、营销总监；现任利元亨（香港）有限公司董事，利元亨（德国）有限责任公司董事、总经理。
截止目前，卢家红女士为公司实际控制人之一，直接持有公司股票 2,359,339股。卢家红女士与公司的实际控制人之一、与持有公司 5%以上股份的股东惠州市利元亨投资有限公司的控股股东、执行董事周俊雄先生为配偶关系，除前述情况外，卢家红女士与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、周俊杰先生简历
周俊杰先生，公司董事、副总经理，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居
留权，本科学历，电气工程及其自动化专业。2003 年 7 月至 2006 年 5 月，任惠
州市惠城区同心模具塑胶制品厂研发总监；2006 年 6 月至 2009 年 2 月，任惠州
市惠城区利元亨精密五金配件加工部研发主管；2009 年 3 月至 2014 年 10 月，
任惠州市利元亨精密自动化有限公司研发总监；2014 年 11 月至 2018 年 6 月，
任广东利元亨智能装备有限公司研发总监；2018 年 7 月至今，任广东利元亨智能装备股份有限公司董事、副总经理、工程中心总监；现任惠州市索沃科技有限公司监事，惠州市玛克医疗科技有限公司监事，博罗利元亨技术有限公司监事。
截止目前，周俊杰先生通过持有公司 5%以上股份的股东惠州市利元亨投资有限公司间接持有公司股票 19,614,046 股，除前述情况外，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。周俊杰先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、高雪松先生简历
高雪松先生，公司董事、董事会秘书、财务总监，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师，注册会计师。1996 年 7 月至2002年2月，任新疆百花村股份有限公司财务部会计主任；2002年3月至2005
年 1 月，任五洲联合会计师事务所审计项目经理；2005 年 2 月至 2009 年 6 月，
任广东开平信迪染整厂有限公司财务总监；2009 年 7 月至 2016 年 1 月任深圳市
吉盟珠宝股份有限公司副总经理、财务总监；2016 年 3 月至 2019 年 7 月，兼任
深圳市吉盟珠宝股份有限公司独立董事；2016 年 2 月至 2018 年 6 月，任广东利
元亨智能装备有限公司财务总监；2018 年 7 月至今，任广东利元亨智能装备股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。
截止目前，高雪松先生直接持有公司股票 324,967 股，通过宁波梅山保税港区弘邦投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 189,443 股。高雪松先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过
中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、陆德明先生简历
陆德明先生，公司独立董事，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计理论专业，博士研究生
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