证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-001
陕西源杰半导体科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及制
定、修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 8
日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部 分治理制度的议案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。同 日，召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司<监事会议 事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
1、鉴于陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分发起 人股东名称发生变更，其中杭州汉京西成股权投资合伙企业（有限合伙）变更 为杭州汉京西成创业投资合伙企业（有限合伙），并已完成工商变更登记；杭 州瑞衡创盈股权投资合伙企业（有限合伙）变更为杭州瑞衡创盈创业投资合伙 企业（有限合伙），并已完成工商变更登记；上海沣泽企业管理合伙企业（有 限合伙）变更为宁波沣泽源华创业投资合伙企业 （有限合伙），并已完成工商 变更登记。因此公司将对《公司章程》中对应内容进行修改。
2、为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及其他规范 性文件的规定，公司拟对《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》部分条款 进行修订。
具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十九条 公司系由有限责任公司以整体变 第十九条 公司系由有限责任公司以整体变更方式设立的股份有限公司。公司各发起 更方式设立的股份有限公司。公司各发起人股东的姓名或者名称、认购的股份数 人股东的姓名或者名称、认购的股份数
量、持股比例、出资方式和出资时间情况 量、持股比例、出资方式和出资时间情况
如下： 如下：
…… ……
5杭州汉京西成股权投资合伙企业（有限合5杭州汉京西成创业投资合伙企业（有限合
伙） 伙）
12杭州瑞衡创盈股权投资合伙企业（有限 12杭州瑞衡创盈创业投资合伙企业（有限
合伙） 合伙）
29上海沣泽企业管理合伙企业（有限合 29宁波沣泽源华创业投资合伙企业（有限
伙） 合伙）
…… ……
第六十条 召集人将在年度股东大会召开 20 第六十条 召集人将在年度股东大会召开 20
日前以公告方式通知各股东，临时股东大 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15日前以公告方式通知各 会将于会议召开 15日前以公告方式通知各
股东。 股东。
公司在计算起始期限时，不应当包括会议 公司在计算起始期限时，不包括会议召开
召开当日。 当日。
第八十八条 董事、监事候选人名单以提案 第八十八条 董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时， 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议， 根据本章程的规定或者股东大会的决议，
可以实行累积投票制。 可以实行累积投票制。其中选举两名以上
独立董事的，应当实行累积投票制。
第一百〇一条 公司董事为自然人，有下列 第一百〇一条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为 （一）根据《公司法》等法律法规及其他
能力； 有关规定，不得担任董事、监事、高级管
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财 理人员的情形；
产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判
修订前 修订后
处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪 （二）被中国证监会采取不得担任上市公被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年； 司董事、监事、高级管理人员的市场禁入（三）担任破产清算的公司、企业的董事 措施，期限尚未届满；
或者厂长、总经理，对该公司、企业的破 （三）被证券交易场所公开认定为不适合产负有个人责任的，自该公司、企业破产 担任上市公司董事、监事和高级管理人
清算完结之日起未逾 3年； 员，期限尚未届满；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令 （四）无民事行为能力或者限制民事行为关闭的公司、企业的法定代表人，并负有 能力；
个人责任的，自该公司、企业被吊销营业 （五）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财
执照之日起未逾 3年； 产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判
（五）个人所负数额较大的债务到期未清 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪
偿； 被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（六）最近 3年曾受中国证监会行政处 （六）担任破产清算的公司、企业的董事罚，或者被中国证监会采取证券市场禁入 或者厂长、总经理，对该公司、企业的破
措施，期限尚未届满； 产负有个人责任的，自该公司、企业破产
（七）最近 3年曾受证券交易所公开谴责 清算完结之日起未逾三年；
或者 2次以上通报批评； （七）担任因违法被吊销营业执照、责令
（八）被证券交易所公开认定为不适合担 关闭的公司、企业的法定代表人，并负有
任公司董事，期限尚未届满； 个人责任的，自该公司、企业被吊销营业
执照之日起未逾三年；
（九）法律、行政法规或部门规章规定的
其他内容。 （八）个人所负数额较大的债务到期未清
偿；
违反本条规定选举、委派董事的，该选
举、委派或者聘任无效。董事在任职期间 （九）被中国证监会采取证券市场禁入措出现本条情形的，公司解除其职务。 施，期限未满的；
（十）法律法规、上海证券交易所规定的
其他情形。
违反本条规定选举、委派董事的，该选
举、委派或者聘任无效。董事在任职期间
出现本条情形的，公司解除其职务。
第一百〇二条 董事由股东大会选举或更 第一百〇二条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期三年，任期届满，可 职务。董事每届任期三年，任期届满，可
修订前 修订后
连选连任。董事在任期届满以前，股东大 连选连任。董事在任期届满以前，股东大
会不能无故解除其职务。 会不能无故解除其职务。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本 应当依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，履行董事职务。 章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人 兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董 员职务的董事，总计不得超过公司董事总事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 数的 1/2。
第一百〇三条 董事的提名方式和程序为：
（一）董事会、单独或者合计持有公司百
分之三以上股份的股东有权依据法律法规
和公司章程的规定向股东大会提出董事候
选人的议案；
新增 （二）提名人在提名董事候选人之前应当
取得该候选人的书面承诺，确认其接受提
名，并承诺公开披露的董事候选人的资料
真实、完整并保证当选后切实履行董事的
职责；
（三）每位董事候选人应当以单项提案提
出。
第一百一十二条 董事会由 9名董事组成， 第一百一十三条 公司董事会由 5-9名董事
其中独立董事 3名。董事会设董事长 1 组成，其中独立董事比例不低于 1/3，董事
名，可以根据需要设副董事长。 会设董事长 1名，可以根据需要设副董事
长。
第一百三十二条 董事会会议记录包括以下 第一百三十三条 董事会会议记录包括以下
内容： 内容：
（一） 会议届次和召开的日期、地点、方 （一） 会议届次和召开的日期、地点、方
式； 式；
（二） 会议的召集人和主持人； （二） 会议的召集人和主持人；
修订前 修订后
（三） 出席董事的姓名以及受他人委托出 （三） 出席
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